Die ukrainischen Banken können strenge Grenzen für Übertragungen zwischen Einzelpersonen aufgeben, wenn im Land wirksame Mechanismen für die Bekämpfung von Betrug eingeführt werden, einschließlich eines zentralen Rückgangsregisters und eines Systems des automatischen Schecks -Einkommen.
Dmitry Glinsky, stellvertretender Geschäftsführer der Independent Association of Banks of Ukraine, hat darüber informiert. Ihm zufolge wurde das Problem der Grenzen zu diesem Zeitpunkt nicht berücksichtigt, sondern mit der Entstehung wirksamer Kontrollinstrumente kann die Notwendigkeit einheitlicher Beschränkungen für sich selbst verschwinden.
Banken wenden heute einen risikoorientierten Ansatz an. Dies bedeutet, dass die Beschränkungen hauptsächlich für Kunden mit hohem Risiko gelten, während Benutzer mit bestätigten und transparenten Einnahmen eine breitere Chance für Überweisungen haben.
Durch die Verwendung automatischer Einkommensprüfungssysteme können Finanzinstitute die Solvenz der Kunden umgehend und genau bewerten. Dies kann in Zukunft allgemeine Grenzen der Übertragungen unnötig machen.
