Национальный банк Украины завершает период ограничений на переводы от отдельных лиц. Пределы, введенные с 1 октября 2024 года, были отменены 31 марта 2025 года. Согласно резолюции NBU, ограничения на банковские переводы из карты «карта» (P2P) касались всех счетов граждан и ограничивали количество переводов до 150 тысяч гривнистов в месяц.
Временные ограничения были введены в борьбу с незаконными финансовыми операциями, известными как падения. Этот механизм, когда человек передает доступ к своей учетной записи другим лицам для незаконных финансовых операций, позволил вращать значительные средства в тени. По данным Национального банка, этот метод обхода законодательства влияет на 200 миллиардов долларов в год, используя карты более 80 тысяч украинцев. В то же время, были категории граждан, для которых ограничения не были активны или они были удалены. Такие лица включают в себя: добровольцы, которые соответствуют определенным требованиям (регистрация, письма от военных подразделений и т. Д.); Граждане с высоким ежемесячным доходом, превышающим установленное предел; переводы между собственными счетами; Ибановые детали.
После окончания предельного периода, который длился с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года, пользователи снова смогут переводить без ограничений, если их транзакции соответствуют требованиям финансового права. NBU также подчеркивает, что определенные меры по борьбе с незаконными финансовыми операциями остаются в силе, и банки будут продолжать контролировать движение средств на счетах клиентов. В случае подозрения в отношении происхождения средств банки обязаны блокировать транзакции и требуют объяснений от клиентов. По словам заместителя народа Данило Хетмантева, группы рисков, к которым принадлежат определенные клиенты, будут по -прежнему контролировать банки, и к ним будут применяться некоторые ограничения.
Отмена пределов для переводов от отдельных лиц является важным событием для финансовой системы страны, так как это позволит пользователям более свободно осуществлять свои финансовые операции. Тем не менее, контроль над незаконными финансовыми операциями останется приоритетом для Национального банка Украины и финансовых учреждений.
