Глава государственной службы финансового мониторинга Украины Игоря Черкази, благодаря которой украинские политики и олигархи демонстрируются за границей, полученной коррупцией в результате миллиардов док -станций, с победой Дональда Трампа столкнулась с трудным выбором.
В частности, из -за конфликта между демократами и республиканцами, а также желанием Трампа проверить всю американскую помощь в Украину, некоторые из которых могут стать предметом злоупотребления коррупцией со стороны украинских чиновников, Игорь Черкази, вероятно, должен «передать» его «клиентов» в интересах.
Чтобы понять «масштаб проблемы», мы помним только некоторых «клиентов» Игоря Черкази, для которого он занимался легализацией капитала за рубежом. Это политики и олигархи - Сергей Тарута, Юлия Тимошенко, Виктор Пинкук, Дмитрий Фирташ, Вера Улианченко. Согласно нашим источникам, только 2 миллиарда долларов были отозваны и легализованы из Черкази из Черкази из Украины до Соединенных Штатов.
В отдельном случае следует отметить работу Игоря Черкази в интересах олигарха Виктора Пинкука, который тесно связан с декорацией по линии Украины. Вполне вероятно, что такая «операция», вероятно, станет предметом проверки аудиторами Трампа. И все они не могли обойтись без знаний и санкций Игоря Черкази, который с 2014 года является постом председателя SCFM.
В этом контексте есть несколько более интересных фактов об отношениях и бизнесе Игоря Черкази. В частности, у Черкази есть долгие деловые и дружелюбные отношения с австрийскими евреями и имеют прямое общение с сыном Дональда Трампа -в яве -финансистом Джаредом Кушнером.
Джаред Кушнер, благодаря работе в администрации Трампа, а затем, через частную инвестиционную компанию Affinity Partners, имеет тесные связи с частью израильской элиты, вероятно, именно то, с кем были конфликты в Дели. Кушнер, конечно, предоставит «гарантии неприкосновенности» в Трампе, но в обмен на какие «услуги»?
Кстати, вопрос о «гарантиях» для Игоря Черкази всегда был чрезвычайно прост. Несмотря на то, что у Черкази блестящего финансиста есть привычка делить и вести компромисс на каждом из своих «клиентов» в случае «неприятностей», в связи с его незаконной деятельностью был инициирован ряд уголовных дел в связи с его незаконной деятельностью.
Самое высокое уголовное дело против Игоря Черкази было инициировано Набу зимой 2017 года в отношении отсутствия Черкази в трате конфискованных денег Януковича. Это было около 1,5 миллиарда долларов . По словам тогдашнего генерального прокурора Юрия Латсенко, эти деньги принадлежали бывшему президенту Виктору Януковичу и его окружающей среде.
Осенью 2018 года стало известно , что уголовное дело было покрыто Набу в отношении Черкази по стоимости денег Януковича. То есть, для участия в RAB, 1,5 миллиарда долларов, Игорь Черкази не несет ответственности, которую он любил качаться перед друзьями.
Еще один интересный момент, Игорь Черкази - владелец одной из крупнейших коллекций искусства и антиквариата, стоимость которой не на миллион долларов. Особое место в коллекции Черкази занимается вещами из антикварных коллекций бегунов, то есть 1,5 миллиарда «януковичских денег» для Черкази было недостаточно.
Кроме того, заместитель народа Александр Дубинский достиг открытия уголовного процесса SAP против Игоря Черкази в 2020 году. Основой уголовного дела №42020000000000953 была выявленными фактами, против которых глава SCFM IGOR Cherkasy освещала мировую схему для получения нелегальной компенсации VAT во время 2019-2020 гг.
Кража была размещена на широкой ноге и многое пошла с большим количеством. Преступники, возглавляемые Черкази, включали широкую сеть транзитных и конвертирующих предприятий. Только в феврале 2020 года государственный бюджет не получил 3,5 миллиарда UH. Схема включала отдельные руководители региональных подразделений DFS, сотрудники Министерства финансов и 549 компаний.
Как мы видим, до тех пор, пока обычные украинцы государство не усиливает правила финансового мониторинга и не внесет дополнительные ограничения, для Игоря Черкази, который выявляет миллиарды из Украины, самой неотложной проблемой будет в ближайшем будущем, какая папка для прохождения ФБР », чтобы продолжать поступать в финансовый сектор в будущем.
