Национальный банк Украины (NBU) отклонил обвинения, выдвинутые народным заместителем Украины Петро Порошенко в отношении политических преследований регулятора. По словам председателя NBU Андрию Пешни, проверка деятельности Международного инвестиционного банка (MIB), который принадлежит Poroshenko, планируется и планировался на первый квартал 2025 года.
Во время пресс -конференции Lush отвергли какие -либо политические мотивы для проверки банка и обвинили Порошенко в распространении ложной информации. В частности, Порошенко опубликовал пост, который утверждал, что NBU пытается дискредитировать его и оказать давление на оппозицию.
«Я опровергаю каждое из обвинений, которые пытаются создать информационную волну. Банковское дело не имеет ничего общего с политическими мотивами», - сказал Пишни.
Национальный банк объяснил, что чек касается финансовой активности банка Poroshenko, а не его клиентов. Проверка охватывает такие аспекты, как соблюдение требований законодательства по финансовому мониторингу, валюте и санкционному законодательству. Также рассматривается соблюдение деятельности банка по требованиям закона «по профилактике и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате преступности».
«NBU не требует дополнительных документов или информации от клиентов во время инспекций и не оценивает деятельность общественных организаций, благотворительных фондов или других организаций, за исключением тех, которые четко определены законом», - подчеркнул национальный банк.
Важно отметить, что в соответствии с результатами предварительных проверок Национальный банк оштрафовал MIB на 20,5 млн. UAH за нарушение законодательства. В частности, эксперты подозревают мошенничество, связанные с средствами Фонда Порошенко для покупки украинских облигаций внутреннего государственного займа (T -биллс).
Согласно NBU, чек банка продолжается в запланированном режиме, и государственная реклама, которая сопровождает этот процесс, согласно регулятору, является попыткой оказать давление на инспекционную группу.
