Экзотинман Лаюдмила Денисова, который также является председателем Украинского центра по правам человека и советом Совета пенсионного фонда Украины, находился в скандальном центре из -за признаков незаконного обогащения и неточного декларации. Согласно Национальному антикоррупционному агентству (NACC), были обнаружены многочисленные нарушения в декларации Денисовой на 2023 год.
В частности, NAPC обнаружил, что у Денисова есть признаки ложной декларации на сумму 20 миллионов долларов США и незаконное обогащение для 9,85 миллиона долларов США. В декларации говорится, что Денисова получила финансовые обязательства от Hiller Grigory Ivanovich за сумму 20 миллионов долларов США, но второй отрицает какие -либо финансовые операции с ней. Огир сообщил, что подписания, которые он подписал, не соответствовал реальным финансовым соглашениям и были предоставлены по запросу знакомых.
Кроме того, Денисова заявила в декларации долг в 12 миллионов гривнистов перед Ниной Ивановной Анкудинов и финансовым обязательством перед Сагребином Анастасией Сергиевной на сумму 17 миллионов долларов США. Однако NACC не мог подтвердить эти обязательства, потому что кредиторы не отвечали на запросы.
Декларации были также предоставлены в уполномоченном столице Trioara LLC на сумму в 1,49 млн. UAH, но компания вернула письмо в NAPC с отметкой в конце периода хранения.
Во время аудита было обнаружено, что Денисова заплатила 6 миллионов гривнистов основной суммы и 1,45 млн. Процентов за кредит в PJSC «JB« Украсбанк »наличными. Однако источники этих средств остаются неизвестными, поскольку общий доход Денисовой на 2023 год составлял только 244 000.
В результате полной проверки декларации NAPC он выявил признаки ложного декларации в соответствии с статьей 366-2 Уголовного кодекса и незаконного обогащения в соответствии с статьей 368-5 Уголовного кодекса. Тем не менее, агентство не передавало информацию NABU и SAP.
