1 июня 2025 года в Украине вступит новые ограничения на денежные переводы . Банки сократят пределы финансовых транзакций для большинства клиентов - как при переводе счетов карт , так и через систему IBAN .
Изменения обеспечиваются меморандумом о том, что украинские банки подписали под эгидой Национального банка Украины ( NBU). Документ находится на официальном портале регулятора. Ограничение на выходные передачи для клиентов , которые классифицируются как наличие « низкого » или « среднего» уровня риска , уменьшится с 150 000 до 100 000 фунтов в месяц. Для клиентов с « высоким риском» ограничения останутся неизменными - 50 000 фунтов в месяц. Эти ограничения будут применяться как P2P- переводам между отдельными лицами , так и платежи для получения подробной информации ( IBAN) через онлайн -банкинг или в банках .
Банки оставляют возможность индивидуального увеличения предела, но только если предоставлены вспомогательные документы . Клиенты должны будут предоставить информацию об источнике и сумме их дохода. Среди документов , которые примут: сертификаты CP5 и OK7 из пенсионного фонда или социальной школы; налоговые декларации; Информация о зарплате ; документы о получении социальных платежей; Сертификаты дохода членов семьи ; Волонтерские документы ( в частности, если клиент управляет значительными суммами в пользу вооруженных сил или гуманитарных наук ) .
Такие требования являются частью общего укрепления финансового мониторинга в военном положении и борьбы с теневыми схемами .
