Управление Генерального прокурора Украины сообщило о доставке нового подозрения директору Pin-Up-UPP, который принадлежит гражданам Российской федерации. Этот человек уже расследулся по подозрению в оказании помощи государственному аггрору.
Согласно Государственному бюро расследований, речь идет о незаконной деятельности онлайн-вуза, которая координирует в украинском сегменте. Директор компании LLC "UKR Gim Technologi", которая была непосредственно ответственной за организацию бизнес -работы, ранее подозревался в феврале этого года.
Согласно расследованию, в апреле 2021 года он представил пакет документов с преднамеренно ложными данными в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерею. В частности, в документах говорится, что деятельность компании не контролируется представителями страны агрессора. На основании этой информации регулятор выпустил лицензию на азартные игры в Интернете.
Кроме того, в период с 2022–2023 годы директор не включил в налоговую базу стоимость программного обеспечения, используемого в работе казино. В результате подоходный налог уклонился от суммы более 10 миллионов долларов.
Другим серьезным эпизодом в этом деле является легализация доходов от преступности. Согласно расследованию, в 2023–2024 годах подозреваемый привел из страны около 275 миллионов UAH, предположительно, в качестве оплаты за использование программного обеспечения для азартных игр.
Директор в настоящее время находится на территории Украины. Ему предъявлено обвинение в участии в преступной организации, внедрении преднамеренно ложной информации в официальных документах, преднамеренное уклонение от налогов в особенно больших суммах и легализацию доходов от преступности.
Расследование может ожидать в ближайшем будущем.
