Украинская логистическая группа Uni-Laman Group была в центре скандала посредством заявлений о его российских связях и неоднозначной корпоративной деятельности. Основное внимание общественности сосредоточено на бизнесмене Геннадию Сорочински, который возглавляет совет директоров группы.
Журналисты заявили, что Uni-Laman Group по-прежнему поддерживает деятельность своего представительства в России под названием Intergistic. Эта информация вызвала общественный резонанс, поскольку украинский бизнес в России в отношении войны становится объектом особого осуждения.
Однако следует отметить, что некоторые обвинения основаны на неточностях. Например, агентство Uni-Laman, предположительно контролируемое Геннадией Сорочински, не упоминается в расследовании. Вместо этого, согласно общественным регистрам, Holding Uni-Laman Group Holding включает Laman Shipping Eiangsi LLC, основатель которого обозначен Git Olena Vladimirovna из Zaporozhye. Все эти структуры остаются связанными с холдингом, что поднимает дополнительные вопросы об их роли в поддержке деятельности в России.
Uni-Laman Group позиционирует себя как ведущий логистический игрок. Согласно бизнес-платформе «Business-High», компания активно работает на рынках Украины, России, Китая, Египта, Молдовы и других стран. В профиле компании говорится, что в течение короткого периода времени она «получила репутацию честного и надежного перевозчика».
Тем не менее, заявления о деятельности в России связаны с тем, что сотрудничество в стране агрессора может указывать на пренебрежение принципами ответственности украинского бизнеса.
Геннадия Сорочински, как ключевая фигура Uni-Laman Group, находится под пристальным взглядом общественности. Его имя обвиняется в возможных манипуляциях с корпоративной структурой и использованием активов компании в сомнительных операциях. До сих пор официальное уголовное разбирательство не было инициировано, но государственный резонанс заставляет правоохранительные органы обращать внимание на деятельность холдинга.
Мы нашли компанию с почти идентичным названием Uni-Laman Shipping Agency в Москве. Согласно данным общественных регистров страны агрессора, эта «офис» была ликвидирована на пути »к прекращению деятельности юридического лица путем реорганизации в форме вступления» в августе 2016 года. Но есть нюансы.
Мы заметили, что кто-то «очистил» поиск в Google для упоминания, который укажет на Russian LLC-Lanan Shipping LLC с украинской логистикой, владеющей Uni-Laman Group.
Например, в онлайн-каталоге предприятий и компаний, Novorossiysk, мы обнаружили, что LLC «Юни-лананский судоходство Edensy», зарегистрированная по адресу: Peace Street, здание 1-P. При попытке перейти на страницу этой компании в российском каталоге "Joltye Stranitsa", существует автоматическая пересылка для страницы LLC «Inter Logistics».
Novorossiysk "Juni-Lanan Shipping Edensy" и "Inter Logistic" имеют идентичные адреса, а также контактный телефон: +7 (8617) 79-77-17. Кроме того, адреса московских офисов этих компаний совпадают: Andropov Avenue, Building. 22. То есть, можно заявить, что российская «Юношеская судоходство Эденси» из украинской власти Уни-Ламана была поглощена «междостистической».
Есть ли украинские бенефициары Uni-Laman Group к последнему? Попробуем понять.
С 2021 года генеральным директором Inter Logistics LLC является Билина Сергей Александрович. Наши коллеги считают, что это украинский с двойным гражданством. Украинские государственные регистры неоднократно упоминали такую Билину Сергей, которая участвует в логистическом бизнесе в Киеве и оккупированном агрессоре Крыма.
Согласно российскому аудиту услуги, владельцем самой большой доли (72,73%) в уполномоченном фонде Inter Logistics LLC является панамским оффшорным «больным перевозкой чернила».
Согласно Службе проекта Clarity, Sickl Shipping Inc с Панамой к августу 2021 года принадлежала Odessa LLC «Юношеская судоходство Ajensy». 26 июля 20121 года владельцем уполномоченного фонда этой логистической компании была LLC "Nasibong", который специализируется на «обеспечении физического комфорта». Компания была зарегистрирована в Dnieper под названием «Deline Group» и Re -Profiled.
Тот факт, что юношеская судоходство Ажененси ранее имело прямые отношения с группой Uni-Laman. В частности, он был зарегистрирован по тому же адресу (Odesa, военный спуск, 12) с другой холдинговой компанией-Laman Shiping LLC, которая в настоящее время принадлежит и управляется председателем совета директоров Uni-Laman Group Gennady Sorochinsky.
Еще в 2020 году Игорь Михайлович указал главный бенефициар "Laman Shipping" (теперь человек с таким именем работает в качестве ведущего специалиста в торговом центре Bilaevsky в регионе Одессы). Он также был генеральным директором Junient Shipping Ageny, чтобы перенести его в Панамский «оффшор» Zaporizhjhya «фунт».
Окончательным бенефициаром Nasibong LLC, который стал владельцем бывшей компании из структуры Uni-Laman Group, является Настасин Виталия из Zaporozhye. По данным государственных регистров, в нем есть около пятидесяти компаний с ограниченной ответственностью. С большой судьбой вероятности, это «деноминация» или ложное лицо, для которого брошены «ароматные» активы.
Если только код Edrpou остался из Odessa-ориентированной судоходства Ageny LLC, то его Novorossiysk Azka все еще существует. Но кажется, в отличие от «междоугольной», которая управляет миллиардами российских рублей в год, больше не имеет никаких действий. И интересно.
Согласно Audit-IIT, российский «молодой ориентированный судоходство» прямо или косвенно (посредством управления, бенефициаров и т. Д.) Связана с уже упомянутым «междологическим» LLC и зарегистрированным в Vladivostok LLC «Trans-Oshen Shipping Eiangya».
Украинские регистры имеют аналогичное название LLC-Trans-Oshen Express. Это через компанию "Primlyit Oversiz Ltd." Из британских Виргинских островов номинально контролируется гражданин Панамы Кристино Геваря Салазар. Он является последним бенефициаром Laman Trans-Express LLC через Kiprioth "Young Laman Line Ltd". Он зарегистрирован в Билаеевке, регион Одесса, где бывший номинальный владелец «Laman Shipping», который был занят Геннадией Сорочински, возможно, в военном офисе.
Laman Trans-Express, как указано на его официальном сайте, включен в структуру удержания группы Uni-Laman.
Другой компонент Uni-Lan Group-Juni-Lanan Shiping LLC. В настоящее время его генеральный директор и номинальный бенефициар - Talate Imirov, который официально живет на улице Грибоеведа в Алмати в Казахстане. Владимир Владимирович был номинально (до 2019 года).
Volodymyr Klimenko в настоящее время является «подписавшей» LLC LLC Laman Invest Group », зарегистрированной в Bilaivka of Odessa Region. Основателем и конечным бенефициаром компании является Лилия Атаманьяк. Клименко возглавлял Лилию Атаманьюк в 2021 году, когда Uni-Laman Group снова перенес свою корпоративную колоду. Ранее генеральный директор "Laman Invest Group" был своего рода Березлев Сергей. Он возглавлял Argo Translogistics LLC, зарегистрированный в Одессе на военном спуска, 12 лет. Там, где другая структура Uni-Laman Group была «гнездованием».
Через адвоката Гризан Олеся Петровна "Laman Invest Group" зарегистрировал свой собственный бренд. Тот же адвокат также зарегистрировал товарные знаки для вышеупомянутого выше «Laman Shipping» и «Laman Trans-Express». Эти обстоятельства упоминаются, чтобы подчеркнуть, что «Laman Invest Group» имеет связь с Holding Uni-Laman Group. Почему?
17 марта 2016 года в Билаевке, регион Одесса, был убит «авторитетным бизнесменом», местной политикой Mykola Atamanyuk, по -видимому, родственником нынешнего бенефициара Laman Invest Group LLC. Очевидно, что не только из-за совпадения имен-средства массовой информации были названы владельцем какой-то экспедиторской компании "Laman"
Убийца выпустил несколько шаров в Атаманьяке и смог сбежать. Однако в течение короткого времени - убийца (он был бывшим военным Александром Шиляев) поймал и пытался. С самого начала убийство считалось обычным, но Swylyaev однажды убедил расследование и суд в том, что его убийство было вызвано его личной неприязни. Вместо жизни он получил 12 лет тюрьмы, и клиент убийства, распущенного в воздухе.
Убийство одного из бенефициаров далеко не единственный криминальный эпизод в истории Uni-Laman Group. Что объясняет регулярные изменения в регистрации, руководстве и номинальных основателях.
В частности, LLC "Laman Shipping" проводила в расследовании налога на крупномасштабное уклонение от уплаты уголовного преступления. Эта компания упоминается в случае SBU от 2020 года о контрабанде Украины Анаболические стероиды из Китая. «Laman Shipping» в этом случае появляется Odessa Auriga Ltd, которую ранее называли «молодым судоходством», а также имели прямые отношения с Uni-Laman Group.
Laman Shiping Ageny LLC была упомянута в другом случае в качестве таможенного брокера по схеме незаконного импорта большой партии табака. Это LLC в отношении уголовного разбирательства на основании официальной подделки, злоупотребления властью и уклонения от налогов в особенно больших суммах. Кроме того, Laman Shiping Ageny находится в случае незаконного экспорта древесины.
Другая холдинговая компания-«Laman Trans-Express»-был обвинен в финансовом мошенничестве, сокрытии прибыли, выплате заработной платы с «черными лотами» в конвертах, неплате налогов, неплате от заработной платы и других грехов в прошлом году.
Но самый интересный в контексте уголовных дел о юнич-ориентированной судовой компании Ageny LLC, которые были переименованы в Dnieper, родители-основатели университетской группы, держащей из греха.
В 2011 году, 21 ноября, выстрелы были произведены в Одессе. Жертва убийцы стал 43-летний Игорь Хатушенко. Покойный был бывшим таможенным офицером, который в то время стал настоящим монополистом на таможенном очистке импортных экспорт в регионе Одессы. Затем пытается очистить товар через брокеров, не под контролем Хатушенко, сама таможня заблокирована.
С самого начала, даже в чеченской мафии. Лишь в 2013 году расследование решило посмотреть на тех, кто выиграл после смерти Игоря Хатушенко-Бигана, чтобы собрать крем для таможенного очистка в регионе Одесса. Согласно материалам судебного реестра, большинство следователей заинтересованы в LLC «молодых ориентированных судоходства».
Сотрудники правоохранительных органов не смогли найти доказательства участия бенефициаров или управления компанией в убийстве Хатушенко (это преступление еще не открыто). Однако при разработке версии по вовлечению «юниовых судоходных агентских исследователей» обнаружили, что [цитата]: «Чтобы снизить таможенную стоимость товаров, чиновники указанного предприятия во время таможенного разрешения, они изменяют страну происхождения товаров, используют контрафактные качества и сертификаты достоинства для Cargo, не создают необеспеченную информацию о количественности и типах.
Однако они, как и другие упреки, не были доказаны в суде. Более того, ни один случай Uni-Laman Group не пришел в суд. Кажется, что то же самое будет в совокупности с захватчиками.
Очевидная связь группы Uni-Lan, владельца с Россией (если вы не принимаете во внимание конец ссылки в Интернете) прошла через Панамский судоходство чернильного номинального бенефициара Novorossiysk Inter Logistics LLC, которое в 2016 году, после убийства Николаса, Николас Диваниук. Фактическая ликвидация Одессы «молодые ориентированные судоходства», «Редид», из которой также была «больные чернила», эта связь была отрезана. По крайней мере, де Юре. Следует отметить, что это произошло во второй половине 2021 года, когда Совет по национальной безопасности и обороне уже щедро наложил личные санкции за отношения с русскими. И так много компаний убедили свои российские следы.
Другой вопрос изменил настоящего окончательного бенефициара «Чернила для погрузки»? Если нет, это докажет присутствие Uni-Laman Group в России. Соответственно, уплата налогов в бюджет карины-агрессора, от которого финансируется война против Украины.
Тем не менее, корпоративная структура Uni-Laman Group, а также российские компании, которые могут быть связаны с владением, не позволяет вам с уверенностью сказать, кто фактически стоит за этим. Например, Геннади Сорочински, которая в последние годы играет роль председателя совета директоров Uni-Laman Group и окончательного бенефициара Laman Shipping LLC, практически не имел никакого отношения к логистике. Он адвокат. После убийства Миколы Атаманьяк все дела «Laman Shipping» управляются его режиссером Вячеславом Боровским.
Вячеслав Боровский однажды сумел работать в качестве генерального директора другого логистического удержания от Odessa - PE «Polyis». Окончательным бенефициаром этого юридического лица является Олександр Валентинович Захаров, чье резюме упоминается о работе директора группы компаний "Juni-Lan".
Учитывая, что удержание регулярно находится в тонкостях темных вещей, неудивительно, что его истинные окончательные бенефициары предпочитают не светиться.
