Европейский парламент принял Пан -Европейские правила для борьбы с отмыванием денег, направленные на устранение законодательных пробелов в национальных законах. Одной из ключевых мер является запрет на денежные выплаты более 10 000 евро.
Новые нормы также обязаны проверить личность клиентов и уведомлять власти о подозрительных сделках продавцами предметов роскоши, таких как ювелирные изделия, роскошные автомобили, частные самолеты и яхты. Новые правила также охватывают инвестиции в профессиональный футбол, который часто становится объектом больших денежных потоков.
Кроме того, власти будут строго отслеживать транзакции криптовалюты и банковские операции с активами на сумму более 50 миллионов евро. Владельцы компаний, которые контролируют не менее четверти акций, также будут подвергаться регистрации на протяжении всего ЕС. Эти меры направлены на то, чтобы избежать обхода санкций Европейского Союза российскими олигархами.
Новые правила должны вступить в силу к 2029 году, и ответственность за их реализацию будет лежать для национальных правительств в сотрудничестве с новым европейским агентством за борьбу с отмыванием денег (AMLA), штаб-квартира которой будет во Франкфурте на майне.
