Политически значимые люди теперь будут следить за финансовым контролем.
Президент Volodymyr Zelenskyy подписал закон № 9269D о финансовом мониторинге политически значимых людей. Таково требовалось ЕС и МВФ для дальнейшей получения финансовой помощи и начала переговоров о вступлении в Украину в Европейский Союз.
Эта инициатива разделила украинское общество по социальным сетям на два лагеря: те, кто против нового закона, и тех, кто против него. И во время обсуждений, эксперты «диван» родились «мифы и манипулятивные тезисы нового закона.
Кто такой PEP, что это значит загадочный разрез в трех письмах, а какой из чиновников попадает в эту категорию?
PEP (политически разоблаченные лица) политически значимые люди - лица, которые имеют или имеют полномочия выполнять значительные общественные функции, независимо от места проживания или места, где они выполняют свои функции.
Например, президент, премьер -министр, Кабинет министров, секретарь и заместитель NSDC, народные депутаты, послы, руководители NABU и Службы безопасности, Генеральный прокурор, председатель и члены Национального банка, председатель и судьи Конституционных и Верховных судов, высших специализированных судов.
Почему Украина - это финансовый мониторинг публично значимых людей на протяжении всей жизни?
Принятие закона по укреплению финансового мониторинга PEP является одним из европейских требований к интеграции и одним из структурных маяков Международного валютного фонда. То есть, принятие этого закона, нам нужно как получить финансовую помощь от МВФ, так и на решение начать переговоры о вступлении в ЕС.
Этот закон, на самом деле, оставался единственным препятствием для положительной оценки Украины Европейской комиссией для выполнения условий начальных переговоров.
Закон PEP на FATF # 12 и 22 соблюдал директиву штата ЕС (которая обязана реализовать), а также требования МВФ для макрофинансовой помощи.
Что такое FATF?
Целевая группа по финансовым действиям по отмыванию денег (FATF) - это международная организация, которая разрабатывает стандарты и рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. FATF устанавливает 40 рекомендаций и 11 дополнительных рекомендаций, какие государства -члены должны быть реализованы, и следовать, чтобы эффективно решать эти проблемы.
12 -я и 22 -я рекомендация FATF включает в себя требования для сбора, анализа и обмена информацией о финансовых операциях и клиентах, а также меры для обеспечения конфиденциальности и безопасности этой информации. Усвоится, что речь идет о мониторинге всех расходов и крупных покупок о «политически значимых людях» - недвижимости, ювелирных изделиях, казино, банковских операциях и многом другом. Если сумма расходов превышает уровень официального дохода или сбережений, начинается повышенный мониторинг потенциальных преступлений конкретного лица.
Так называемые государства-члены FATF-EU, Канада, Япония, США, Турция, Саудовская Аравия, Индия, Турция.
Основным инновацией закона № 9269D является то, что теперь вместо трех лет после увольнения высокопоставленные чиновники на самом деле будут иметь статус политически разоблаченных политически разоблаченных лиц.
Законопроект также укрепляет ответственность SPF (например, банки) за необоснованный отказ от финансовых услуг.
То есть банки должны тщательно проверить все операции таких клиентов и предоставить отчеты надзорным органам.
Кто получает статус «политически значимых людей» и попадают ли все чиновники в эту категорию?
Статус PEP получен только чиновниками. Государственные служащие, чьи позиции принадлежат категориям «B» и «B», это не будет заботиться.
Чтобы понять категорию «A», являются сотрудниками уровня руководителей государственных департаментов, таких как государственная налоговая служба или Национальная полиция Украины.
Таким образом, для государственных служащих категории A «статус PEP и повышенный финансовый мониторинг вполне оправданы и в пользу всего общества, потому что высокопоставленные чиновники имеют повышенный риск отмывания денег по сравнению с обычными чиновниками. И список членов семьи RER, который также распространяет расширенный финансовый мониторинг (родители, дети, другие мужа и т. Д.), Также оправдывается с точки зрения рисков через семейные тиры.
