Национальный банк Украины (NBU) отменил ограничение в размере 150 000 фунтов стерлингов в месяц для перевода людей между картами. Это решение стало возможным благодаря осуществленным мерам, которые позволили снизить риски использования платежной инфраструктуры для незаконной деятельности. Об этом сообщила служба прессы NBU во вторник, 1 апреля.
В прошлом году NBU зафиксировал ненормальный всплеск объема переводов между счетами отдельных лиц, которые часто использовались для незаконных финансовых схем. В результате было введено временное ограничение регулирования на переводы, что позволило людям переходить до 150 000 долларов в месяц. Это ограничение было направлено на снижение рисков, связанных с использованием платежной инфраструктуры в уголовных схемах.
По словам представителей NBU, внедрение лимита помогло представить увеличение количества открытых платежных карт, которые состоялись в сентябре-октябре прошлого года, а также уменьшили объем операций между физическими лицами. Кроме того, внедрение ограничений и активное общение с банками достигло важных результатов в борьбе с падениями - лицами, которые используют банковские карты для легализации нелегальных средств.
В ответ на проблемы NBU также разработал и подписал меморандум о прозрачности рынка платежных услуг, к которому присоединились большинство банков, обслуживающих розничных клиентов. Это позволило усилить контроль над транзакциями по оплате и снизить риски использования платежных карт для криминальных схем.
Финансовые учреждения активно улучшают свои платежные системы для платежных операций для удовлетворения новых требований NBU, и правоохранительные органы продолжают расследовать незаконные схемы. Кроме того, NBU разработала концепцию Реестра лиц, нуждающихся в повышенном контроле за платежными транзакциями, который планируется быть представленным в Rada Verkhovna в апреле.
NBU заявил, что будет продолжать контролировать ситуацию на финансовом рынке и работать над другими инициативами по повышению эффективности борьбы с незаконными схемами, включая падения. При необходимости Национальный банк готов принять дополнительные меры регулирования.
