АКТУАЛЬНО

В Киеве разоблачили схему присвоения 90 миллионов гривен вкладчиков банка

Национальная полиция Украины выявила крупную схему ассигнования в размере более 90 миллионов человек вкладчиков банка банка. Организатор преступления, который приобрел финансовое учреждение, привлекло управление банком, частными предпринимателями, оценщиками и государственными регистраторами.

Преступная организация, которая состояла из 27 человек, разработала механизм регистрации не существующей недвижимости в центральных регионах Кив и Харкива. Эта «недвижимость» использовалась в качестве обещания получить кредиты от банка. В общей сложности, более 90 миллионов гривнистов смогли получить.

Полученные средства были направлены нападавшими на финансирование личных бизнес -проектов, в частности, строительство заводов, тепловых электростанций, покупки роскошной недвижимости и автомобилей.

В свою очередь, сотрудники банка имеют фальсифицированные акты проверки ипотечного имущества, что позволило сохранить видимость нормальной работы учреждения. Из -за мошеннических действий банк стал неспособным в 2021 году, не выполняя обязательство перед клиентами.

В январе 2025 года следователи из национальной полиции сообщили о подозрении в управлении банка, включая владельца, в создании и управлении преступной организацией, назначением имущества, официальной подделке и отмыванием денег.

Ранее были уже объявлены подозрения семи участников в схеме присвоения имущества и злоупотребления должностью. Полиция также захватила недвижимость и транспортные средства лиц, участвующих в Киеве, для обеспечения ущерба.

Согласно нынешнему законодательству, такие преступления угрожают подозреваемому с до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

«Полиция продолжает устанавливать дополнительные обстоятельства и делает все возможное, чтобы все участники получали справедливое наказание», - сказали в национальной полиции.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ИНТЕРЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ