Национальная полиция Украины сообщила о разоблачении преступной группы, которая присвоила почти шесть миллиардов гривнистов одного из крупнейших нефтяных нефтеперерабатывающих заводов в стране. Согласно расследованию, бывший 56-летний председатель компании организовал схему поставки нефтепродуктов через контролируемые предприятия, которые не платили за товары, что позволило захватить продукты для миллиардов гривн.
Согласно расследованию, эксперт совета директоров заключил контракты на поставку топлива с компаниями, которыми он управлял или оказал влияние. Поставки были сделаны до суммы от 1 млн. До 1 млрд. Кайлеров, без платежей с нефтеперерабатывающего завода. Более того, соглашения о более чем 10 миллионах UAH могут быть подписаны только с согласия Совета, но они обходили это требование. Да, компания доставила топливо для контроля общей суммы в размере около 1 млрд. Угмитов.
С 2017 по 2022 год, благодаря этой схеме, члены группы завладели более 5,8 миллиардами UAH. Топливо, полученное без оплаты, было внедрено через сети контролируемых газовых станций в нескольких регионах Украины.
В ходе расследования национальная полиция провела 58 обысков в семи регионах Украины, в том числе в местах проживания вовлеченных лиц и в офисах компаний, участвующих в этой схеме. Сотрудники правоохранительных органов захватили документацию, компьютеры и «грубые» записи, которые могут быть доказательствами по делу.
Все, кто участвовал в схеме, были обвинены, незаконно присвоение или владение имуществом за счет злоупотребления должностью в особенно больших суммах. Для таких действий предусмотрено до 12 лет тюремного заключения.
