Подозреваемый в незаконном обогащении и рейдерстве Василий Астион может выйти на свободу за «копеечный» залог: что известно
"Нагрел" государство по меньшей мере на 61 млн, но может выйти на свободу всего за один миллион гривен? 12 января Шевченковский райсуд определил "копеечный" залог для днепровского агродельца Астиона, которого обвиняют в уклонении от налогов и многочисленных рейдерских захватах. Поспособствовали ли такому решению Фемиды "авторитетные" покровители бизнесмена? Ведь ниточки от вероятных схем Астиона тянутся к ряду бывших и действующих политиков, а часть следов ведет в страну-агрессорку .
Судья Шевченковского районного суда Анзор Сайдуллаев в пятницу, 12 января, принял беспрецедентное решение в отношении бизнесмена Василия Астиона, подозреваемого в экономических преступлениях , уменьшив размер залога в 61 (!) раз. Так что это резонансное дело привлекло внимание нашей редакции.
Влиятельная бизнес-группа Dnipro Agro Group, опальные олигархи Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский, экснардеп-регионал Виталий Хомутынник и херсонский коллаборант Сергей Рыбачок-Ушинский, уголовники из ОПГ "Нарика", магнат Павел Фукс и чиновник Офиса Президента Андрей Что объединяет все эти фигуры с подозреваемым в сокрытии и выводе многомиллионных доходов Василием Астионом?
На каких (возможно, рейдерских) схемах обогатился агробизнесмен? И при чем здесь его тесть Михаил Кошляк, которого называют теневым хозяином Днепропетровщины? Команда СтопКора исследовала детали дела братьев Астионов и попыталась размотать запутанный клубок связей фигурантов.
Итак, в каких преступлениях официально подозревается Василий Астион и как продвигается дело?
Как стало известно редакции СтопКора, 23 сентября 2022 года детективы Бюро экономической безопасности Украины возбудили уголовное дело №72022000400000005 в отношении Василия Астиона и его брата Евгения Астиона: им обвиняют в масштабном уклонении от уплаты налогов.
Согласно материалам дела, братья Астионы, контролирующие ряд агропредприятий Днепропетровщины (ООО "Возрождение", ООО "Победа", ООО "Каменское Агро", ООО "Днепроагроальянс", ООО "Агрофирма "Восток Агро" и т.д.), в течение 2017-го 2021 год системно получали доходы в виде дивидендов и неправомерно уклонились от уплаты налога на прибыль на сумму почти 61,5 млн грн (более 1,5 млн долларов). Вместо того чтобы попасть в Госбюджет, эти средства, вероятно, были выведены Василием Астионом в подконтрольную кипрской оффшорной компании "Днепр Агро Альянс ЛТД".
Тем самым Астионы нарушили пункты 141.4.2 и 141.4 статьи 141 Налогового кодекса Украины в особо крупных размерах. Следствие также установило факты подделки документов финансовой и налоговой отчетности, а также обстоятельства вывода указанных денежных средств через счета подконтрольных Василию Астиону компаний в следующих банковских учреждениях: АО “Таскомбанк” (Украина), АБ “Южный” (Украина), “Запад Банк АО Подгорица” (Черногория), АО “Региональный инвестиционный банк” (Латвия).
Примечательно, что в 2021 году эксдепутат Днепропетровского областного совета Василий Астион попал под усиленную проверку НАПК. Его декларация оказалась в списке тех, которые компьютерная система логического и арифметического контроля (ЛАК) признала наиболее рисковыми.
По задокументированным признакам совершения уголовных правонарушений 9 января этого года правоохранители официально предъявили Василию Астиону подозрение по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 УК Украины.
Заметим, что согласно ст. 212 УКУ, умышленное уклонение от уплаты налогов или сборов (обязательных платежей) карается штрафом от 15 тысяч до 25 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Санкцией ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов) предусмотрен штраф до 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. А уголовное правонарушение по ст. 366 включает штраф от 2 тысяч до 4 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет. То есть вместе может "набежать" весомая сумма штрафа или вполне реальный срок заключения.
Одновременно с объявлением подозрения детективы БЭБ и прокурор Генпрокуратуры направили в Шевченковский районный суд столицы ходатайство о применении к фигуранту меры пресечения в виде залога в размере 61 419 560 грн.
А уже в пятницу, 12 января 2024 года, следователь судья Шевченковского райсуда Анзор Саадулаев ходатайство рассмотрел. Однако размер залога для Василия Астиона определил совсем другой – всего 1 млн грн, то есть в 61 раз меньше суммы, которая, по данным следствия, была незаконно присвоена агробизнесменом.
Почему Фемида оказалась столь благосклонной к подозреваемому?
Ведь сумма залога не могла просто так, магическим образом упасть с 61 до 1 млн. грн. Поэтому, учитывая реалии судейской системы, можно предположить, что в этой ситуации сработало либо "телефонное право", либо определенная материальная заинтересованность служителя Фемиды в смягчении вердикта для господина Астиона, или то и другое одновременно. Какие факты могут подтвердить эту гипотезу?
По информации, ставшей известной СтопКору из собственных инсайдерских источников, такое мягкое судейское решение могло быть принято следственным судьей под определенным влиянием со стороны заместителя главы Офиса Президента Андрея Смирнова – давнего приятеля и экспортера Василия Астиона.
Как выяснили коллеги-расследователи из "Наших денег", Василий является давним приятелем Андрея Смирнова, который до назначения в Офис Президента также был депутатом Днепропетровского облсовета и адвокатом местного бизнесмена Михаила Кошляка (по совместительству, тестя Василия Астиона).
В свою очередь журналисты "Зеркала недели" установили, что АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Генезис капитал", бенефициарами которого являются братья Астионы, стал основателем некой фирмы-ноунейма "Интер вей капитал", выступившей в роли "технического кандидата" во время аукциона по продаже офисного помещения обанкротившегося банка "Аркада". На этих торгах победила компания одиозного эксминистра Николая Злочевского, а к "схеме", как предположило издание, мог быть причастен собственно Андрей Смирнов.
И самое интересное, в декларации за 2020 год Смирнов указал полученный в 2019 году кредит на общую сумму 9,8 млн грн у Ольги Астион – участницы ООО Финансовая компания Фингруп Фактор и матери Василия и Евгения Астионов.
