Дарья Кушнир – дочь экс-главы "Киевгорстроя" Игоря Кушнира, в конце 2023 года стала совладелицей компании зарегистрированной в Лондоне. О том, почему Дарье Кушнир будет трудно пройти комплаенс и конфискуют ли британцы полученные коррупционным путем активы в нашем журналистском расследовании.
Дочь Игоря Кушнира Дарья, как многие из детей украинской элиты учатся и проживают в Лондоне. Даша была студенткой Вестминстерского университета Великобритании, где стоимость обучения составляет около $60 000 в год. И, в лучших традициях семей украинских коррупционеров, Дарья проживает не в студенческом общежитии, а в роскошных, даже по меркам Лондона, апартаментах по адресу Viaduct Gardens Street, Embassy Gardens Phase 2 Block E.
ЖК Embassy Gardens, где за счет украинского коррупционера Игоря Кушнира обосновалась Дарья, представляет собой роскошный дом с видом на Темзу, недалеко от посольства США. Цена на апартаменты в элитном жилом комплексе стартует от 600 тысяч фунтов стерлингов. Адрес проживания Дарьи Кушнир стал известен журналистам , благодаря кипрским реестрам, где Дарья выступает как основательница ARMIKS DK ESTATE LTD. Сумма взноса 25-летней Дарьи Кушнир в уставный фонд кипрской компании ARMIKS DK ESTATE LTD при регистрации составила 457 тысяч евро.
Через ARMIKS DK ESTATE LTD Дарья Кушнир является одним из конечных бенефициаров британской Alliance 1903 LTD, зарегистрированной в Лондоне. По данным из британского реестра, компания также занимается развитием недвижимости. Что интересно, согласно данным британских реестров, партнером Дарьи по Alliance 1903 LTD является известный киевский застройщик Владислава Молчанова.
Но вернемся к вопросу прохождения процедуры комплаенса Дашей Кушнир. В Великобритании существует закон Criminal Finances Act, значительно усложняющий процесс легализации коррупционных доходов. Закон был разработан и направлен в первую очередь против российских олигархов, но есть много кейсов его применения против выходцев из других стран, которые не могут объяснить как приобрели такие значительные богатства.
Положениями этого закона вводится понятие Unexplained wealth orders, то есть имущество, происхождение которого фигуранты расследований не могут объяснить. Такое имущество правоохранители имеют право изымать без суда, "если есть обоснованные основания подозревать, что любое лицо владеет активами, несоответствующими его известному доходу". При этом минимальная сумма "необъясненного богатства", попадающая под действие закона - 50 тысяч фунтов. Конфисковать могут не только поместья и машины, но и в принципе любое дорогостоящее имущество, например, бриллианты, золото в слитках или картины.
В контексте данного закона, нужно вспомнить историю обогащения семьи Кушнир, которая стала известна широкой публике после разоблачения коррупционных схем украинскими журналистами. Что показательно, Дарья Кушнир имеет прямое отношение к тем же "семейным курупционным схемам", неопровержимым доказательством чего является совместная зарегистрированная компания с Владиславой Молчановой.
Напомним, 19 февраля проект Bihus.Info выпустил очередное расследование о коррупции в «Киевгорстрой» во время управления коммунальным предприятием Игорем Кушниром, который в декабре 2023 года заявил, что уходит с поста председателя после 12 лет работы . 9 февраля президентом «Киевгорстроя» стал Василий Олейник. Ранее у компании, по поручению мэра Киева Виталия Кличко, начался аудит.
Впрочем, по данным журналистов, смена руководства может быть формальностью, ведь в последние годы Олейник, как генподрядчик, работал на объектах компании Stolitsa Group с орбиты известной киевской застройки Владиславы Молчановой. Молчанова же, в свою очередь, является давним бизнес-партнером семьи Игоря Кушнира.
Также Кушнир попал в расследование Bihus.info , в котором говорилось, что выведенную землю компании «Киевгорстрой», которая на 80% принадлежит территориальной общине Киева, то есть является коммунальной, в Козине, где раньше была база отдыха, застроили роскошными коттеджами его родственники .
В 2021 году СНБО ввел санкции против компании супруги президента «Киевгорстроя» Елены Кушнир. Тогда Кушнир заявил, что санкции, скорее всего, были наложены ошибочно .
Но журналисты обнаружили связь ее компании Klodius Investments Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, с «газовой трубой» Медведчука .
