Американские правительственные органы, в частности, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), начали проверку счетов российских клиентов в крупнейшем швейцарском банке UBS, перешедших туда после покупки UBS банка Credit Suisse. Генеральный директор UBS Серджио Эрмотти, возглавляющий ныне реорганизацию после слияния, заявил, что банк ведет детальный пересмотр счетов, выводя нежелательных клиентов и активы, в том числе связанные с российскими операциями.
После приобретения проблемного Credit Suisse UBS унаследовал значительную часть клиентов, включая российских вкладчиков, которые теперь находятся под проверкой на соответствие санкционным требованиям. На основе предварительных данных, в 2022 году примерно 4% средств, управляемых Credit Suisse, принадлежали российским клиентам, что эквивалентно около 35 миллиардам долларов.
В ответ на запросы OFAC UBS уже приступил к блокированию подозрительных счетов, пытаясь избежать штрафных санкций. Сотрудничество с США является важным шагом для банка во избежание угроз финансовых санкций, которые могут быть наложены, если выяснится, что банк обслуживал подсанкционные активы.
Между тем UBS продолжает проводить структурные изменения после слияния с Credit Suisse, обанкротившегося в марте 2023 года из-за ряда скандалов, включая отмывание средств, полученных незаконным путем.
