Сотрудники правоохранительных органов разоблачили большую схему кражи Ukrenergo NEC, что привело к утратам в 58,44 млн. США. Бывший заместитель председателя регионального совета Харкив, который был заместителем регионального совета во время преступления, находился в центре преступной деятельности. В настоящее время он прячется за границей.
Согласно расследованию, в апреле 2022 года подозреваемый организовал незаконную схему, которая обеспечила бесплатный выбор электроэнергии с последующей продажей для конечных потребителей. Два сообщника были вовлечены в оборудование: основатель и директор частной компании в Киеве, специализируясь на энергетической торговле. Вместе они создали три фиктивные фирмы, с помощью которых они получили электричество от комбинированной энергосистемы Украины и продали ее потребителям, не платят средства NEC «Ukrenergo».
Вырученные средства, полученные от продажи преступников, узаконили с помощью механизма псевдоплатывающего долга партнерскими компаниями. В будущем эти средства были переведены на счета компании, зарегистрированной на Балканах.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Киеве и сообщили о подозрении в директоре капитальной компании. Два других участника, в том числе бывший заместитель и основатель предприятия, были подозреваны заочно. Их действия квалифицированы в соответствии с Уголовными Кодексом Украины, касающимися кражи имущества в особенно больших суммах и его легализации.
Задержанный директор частной компании угрожает до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. В настоящее время проводится расследование, чтобы установить все обстоятельства и привлечь других участников в уголовной схеме.
