В банковской сфере наблюдается всплеск случаев перевода денег клиентами одного украинского банка на вероятные брокерские счета и биржи, которых на самом деле не существует. Олег Гороховский, один из соучредителей банка Monobank, обратил внимание на эту проблему и поделился некоторыми потрясающими данными.
Согласно данным Гороховского, банк столкнулся с увеличением случаев, когда клиенты пытаются "заработать быстрые деньги" из-за мошеннических схем. Он напомнил о том, что с марта по июль текущего года клиенты ежемесячно отправляли около 3 миллионов гривен на сомнительные брокерские счета и биржи.
За последние 15 дней октября сумма таких переводов увеличилась до 6 миллионов гривен. И предполагается, что общая сумма к концу октября достигнет 8-9 миллионов гривен.
Гороховский выразил свою обеспокоенность по поводу масштабирования этой проблемы. Он отметил, что банку чрезвычайно сложно защитить инвесторов, которые присылают средства на несуществующие биржи и брокерские счета, которые на самом деле представляют собой номера карт физических лиц в украинских банках. Он также не понимает, как объяснить клиентам, что так поступать не следует.
Гороховский также уточнил, что ежемесячно около пяти тысяч клиентов банка становятся жертвами мошенников. Он подчеркнул, что такая информация редко становится публичной, а также с современными системами безопасности и мониторинга, подобные ситуации продолжают иметь место.
