Европейский совет и Европейский парламент достигли предварительного соглашения о создании нового органа в Европе об противодействии отмыванию денег и терроризму (AMLA), сообщает Совет ЕС.
AMLA будет иметь прямые и косвенные надзорные полномочия над лиц с высоким уровнем риска в финансовом секторе.
Принимая во внимание трансграничный характер финансовых преступлений, новый орган поможет эффективно бороться с фондами и финансированием терроризма (PEC/FT) путем создания интегрированного механизма с национальными надзорными органами для выполнения обязательств лиц в финансовом секторе в отношении PEC/FT. AMLA также будет играть вспомогательную роль в нефинансовых секторах и координировать финансовую разведку в государствах-членах.
В дополнение к надзорным полномочиям AMLA будет иметь право налагать денежные санкции в случаи серьезных, систематических или повторных нарушений требований.
Предыдущее соглашение дополняет полномочия AMLA для прямого надзора за определенными типами кредитных и финансовых учреждений, включая поставщиков активов криптовалюты, если они считаются высокими или работами за границей.
AMLA выберет кредитные и финансовые учреждения, которые представляют высокий риск в нескольких государствах -членах. Выбранные субъекты будут подвергаться надзору совместных групп под руководством AMLA, которая, среди прочего, будет выполнять оценки и аудиты. Соглашение позволяет AMLA контролировать до 40 групп и организаций во время первого выбора.
Национальный надзор остается для не выбранных объектов PEC/FT. Руководство определит, что выбранные организации имеют внутреннюю политику и процедуры для выполнения целевых финансовых санкций за замораживание и конфискацию активов.
Текст предыдущего соглашения будет отредактирован и представлен для утверждения представителям государств -членов и Европейского парламента, и при утверждении Совета и парламента официально примут текст.
