Ukraiński JSC „Commercial Industrial Bank), którego ostatecznym beneficjentem jest krymski biznesmen z paszportem rosyjskim, Eugene Kazmin, zajął miejsce IBox Bank na rynku hazardu Shadow.
Rola akt Komingbank w programie legalizacji funduszy hazardowych, w dochodzeniu 360UA.News
Oprócz obsługi transakcji mieszkańców podziemnego kasyna online, działania Cominbank mogą obejmować kolejny program funduszy na Ukrainie w celu sfinansowania „specjalnych projektów Federacji Rosyjskiej”, z powodu „wygranych w kasynie online”. Warto zauważyć, że takie programy są prawie niemożliwe do śledzenia, w przeciwieństwie do operacji kryptowalutowych, które często są blokowane w przypadku podejrzeń o finansowanie terroryzmu lub powiązań z Federacją Rosyjską.
Biorąc pod uwagę rosyjskie pochodzenie ostatniego beneficjenta Kominbank Jevgeny Kazmin i regularne grzywny Narodowego Banku za naruszenie zasad monitorowania finansowego w dziedzinie zapobiegania i przeciwdziałania legalizacji (prania) dochodu otrzymanego przez przestępstwo, finansowanie terroryzmu jest dużym udziałem.
Według naszego źródła w służbie bezpieczeństwa Ukrainy na temat warunków anonimowości, finansowanie wywrotowej działalności agentów Federacji Rosyjskiej na terytorium naszego kraju jest na kilka sposobów. Po pierwsze, gdy małe kwoty są przekazywane do wykonawcy bezpośrednio do jego karty bankowej, są wykorzystywane do pracy z agentami „niskiej wartości”, takimi jak ci, którzy przesyłają współrzędne infrastruktury krytycznej. Takie płatności w połączeniu z kontaktem w komunikacie są łatwe do śledzenia za pomocą niektórych algorytmów. Druga - płatność z kryptowalutami, FSB jest używany dla agentów powyżej, co będzie trudniejsze do „wymiany” w przypadku otwarcia. Ta kategoria może być warunkowo przypisywana technologom politycznym i mediom, którzy zgodzili się współpracować z wrogiem. Ale operacje kryptowalut są „warunkowo poufne” i są również monitorowane, chociaż jest to znacznie trudniejsze.
Jeżeli jednak konieczne jest sfinansowanie specjalnych operacji GRU Federacji Rosyjskiej lub dużych spłat specjalnych operacji dla destabilizacji sytuacji (np. Rails, udziały nieposłuszeństwa, korupcja najlepszych urzędników itp.), Zastosowane są inne metody, które są prawie niemożliwe do monitorowania. Takie metody obejmują zaangażowanie ukraińskich instytucji bankowych w tłumaczenie znaczących kwot, w tym za pośrednictwem rynku hazardu w cieniu przy użyciu programu błędnego. Tego rodzaju działanie można wykryć tylko przez bank narodowy za pomocą narzędzi monitorowania finansowego.
Tak więc we wrześniu Bank Narodowy ukarał grzywną Kominbank za maksymalną kwotę grzywny - UAH 135,15 miliona. Sankcje zostały nałożone za naruszenie przepisów w dziedzinie zapobiegania i przeciwdziałania legalizacji (praniu) wpływów z przestępstwa, finansowania terroryzmu. Zgodnie z oficjalnym powiadomieniem Banku Narodowego istnieje w szczególności niepowodzenie funkcjonowania odpowiedniego systemu zarządzania ryzykiem, niepowodzeniem podejścia zorientowanego na ryzyko i odrzucenia odpowiednich środków w celu zminimalizowania ryzyka. Ponadto regulator oskarżył Comiinbank o podanie fałszywych informacji o wnioski o spełnienie wymagań prawa w dziedzinie monitorowania finansowego i informacji o transakcjach walutowych z błędami, a także niewłaściwą weryfikację płatnika.
Warto zauważyć, że regulator wcześniej ostrzegł Kominbank przed naruszeniem, nakładając grzywnę w wysokości 10,45 miliona UAH za naruszenie zasad monitorowania finansowego i nakazał skorygowanie wykrytych naruszeń. Wygląda jednak na to, że właściciele banku są bardziej opłacalne, aby płacić kary niż pracować w dziedzinie prawnej. Warto tutaj wspomnieć, że Kominbank był wcześniej oświetlony w dużej skali dochodzenia w sprawie Bureau of Economic Security i SBU pod koniec ubiegłego roku.
„Istnieje dokumentacja nielegalnej działalności podmiotów biznesowych, które utworzyły szereg stron internetowych podwójnych, które przeprowadzają nielegalne działalność biznesową w formie działalności internetowej, bez zapłaty podatku dochodowego, opłaty za pit i wojskową. Według dostępnych informacji, oszacowana liczba operacji cieni może osiągnąć 12 miliardów UAH. To może wynieść UAH 2 miliarda”, powiedział Babs w oficjalnym oświadczeniu.
Dochodzenie wykazało, że w celu pokrycia nielegalnej działalności, poprzez wcześniejszy spisek z urzędnikami instytucji bankowych Ukrainy i spółek finansowych zarówno mieszkańców, jak i osób niebędących obrotami, wspomniana grupa osób wykorzystywała szczegóły 80 podmiotów gospodarczych o oznakach fikcyjnych.
Aby zapewnić nielegalne transakcje finansowe, ich brak i unikanie podstawowego monitorowania finansowego, faktyczni właściciele tych spółek zawarli spisek przestępczy z bankami.
Manipulacja kodowaniem błędów, gdy zamiast czterocyfrowego kodu płatności 7995, który należy do hazardu, każda inna była wskazana. W ten sposób sport lub płatności w kasynach online w bankach otrzymywano zapłatę za gry wideo, kupowanie kwiatów i nie tylko. Lub, z drugiej strony, bank otrzymał pieniądze od branży hazardowej na zapłacenie zwycięzcy, wysyła je pod kodeksem również zupełnie innej branży, a nawet prowadząc je jako regularne przeniesienie z karty na kartę.
Według wielu mediów transakcja Kominbank w ramach zakupu kodu 7994-video w ostatnim półtora lub dwóch latach wyniosła 90% całkowitej wolumenu, co według ekspertów przekraczało 120 miliardów UAH.
Według śledztwa, wspomniany powyżej bank Ibox z Kominbank służył Shadow Schemes of Hazbling Business. Logiczne jest, że beneficjent Kominbank jest gotowy zapłacić 135 milionów kar i nadal pozostanie ogromnym plusem. Dlatego możliwe jest położenie kresu oszustwom jedynie poprzez wycofanie licencji instytucji finansowej, z późniejszym ściganiem jego właściciela.
A z właścicielem „komercyjnego banku przemysłowego” wszystko jest bardzo interesujące.
Od końca 2016 r. Kominbank był kontrolowany przez Brytyjczyków podlegający Stefanowi Paulowi Pinterowi ( na dzień 8 marca 2023 r. Miał 94,86% akcji banku, kolejne 5,14% było właścicielem przewodniczącego zarządu instytucji finansowej Tatiana Putintseva). Według oficjalnej legendy brytyjski inwestor kupił Comiinbank za 5 milionów dolarów od głównego złomu handlowego Krimean Jevgeny Kazmin w 2016 roku.
Według Neweurope , Stefan Paul Pinter jest partnerem założycielem, dyrektorem generalnym i głównym dyrektorem inwestycyjnym GML International Limited, spółki założonej w 1983 roku w celu zapewnienia konsultacji korporacyjnych i państwowych, pobierania i podniesienia długów oraz uwzględnienia długów. Później firma rozszerzyła swoją działalność, w tym tworzenie i strukturę nowych źródeł finansowania dla banków, firm i rządów krajów rozwijających się na międzynarodowych rynkach pożyczek syndykowanych, obligacji i finansowania handlowego.
W 1996 r. GML uruchomił swój pierwszy fundusz inwestycyjny, który nastąpił po serii rozwijających się rynków, ma biura reprezentatywne w Kijowie, Moskwie, Genua, Tbilisi, Stambule, Almaty, Bukaresta i Belgradu. W 2007 r. Kierunki konsultacyjne i zarządzania rozróżniono oddzielną strukturę GML Capital LLP. GML International Limited działa jako członek zarządzający GML Capital LLP. Ostatni beneficjent obu spółek w rejestrze brytyjskim wskazał Stefana Paula Pintera.
W rzeczywistości GML International Limited i GML Capital LLP, który jest częścią jego struktury, są źródłem dochodu Stephena Pintera. A jeśli zagłębiasz się w sprawozdawczość finansową tych firm (możesz zapoznać się tutaj i tutaj ), będzie podejrzenie, że te „przedsiębiorstwa” z trudem wygenerowały kapitał, aby ich beneficjent kupił Kominbank w 2016 r.. W końcu ich roczny zysk netto był mierzony nie w milionach, ale w setkach tysięcy funtów. Oznacza to, że dokładnie założymy, że w tej historii Stefan Paul Pinter działa jako „funt”.
Kto następnie kupił Kominbank od Jevgeny Kazmin? Analiza faktów wskazuje, że sam Eugene Kazmin jest krzakiem.
Przypomnij sobie, że Comiinbank przez długi czas należał do głowy Edaps Yuri Sidorenko . W 2015 r. Kryminski biznesmen, Jevgeny Kazmin, zgodził się z Sidorenko na zakup banku za 4,2 mln USD. Od tego momentu na Comiinbank, skandale i sprawy karne. Były szef bezpieczeństwa Cominbank Anatoly Mazur mówił o szczegółach zakupu instytucji finansowych.
Według niego biznesmen nie miał funduszy prawnych, więc musiał oszukać Narodowy Bank przy zakupie. Prawnik zatrudniony do zakupu banku w pakiecie dokumentów dla NBU złożył sfałszowaną deklarację, zgodnie z którą źródłem funduszy na zakup banku jest sprzedaż monet zmarłej osoby zakupionej od zmarłej osoby, a operacja została wydana przez późnego notariusza. NBU nie wierzył w tę historię i nie pozwoliła Kazminie wydać bank na sobie. W rezultacie nominalni akcjonariusze Cominbank stali się podmiotami prawnymi, które zostały założone przez pracowników spółek krymskiego biznesmena. W marcu 2016 r. Kazmin został przewodniczącym rady nadzorczej banku, a Bank Narodowy wkrótce uznał go z ostatecznym beneficjentem instytucji finansowej .
28 kwietnia 2016 r. Kazmin został zatrzymany przez pracowników SBU pod zarzutem finansowania separatyzmu na Krymie . Innymi słowy, SBU stwierdził, że po aneksji biznesmen prowadził działalność na okupowanym półwyspie, płacąc budżet swojego dziecka. Kazmin poszedł do aresztowania przedprzestrzeniowego.
Na początku 2000 roku Jevgeny Kazmin zaangażował się w zbieranie i usuwanie złomu w Sewastopolu, a później dodano działalność budowlaną. Następnie firma rozszerzyła się na kontynent Ukrainy, pojawiła się grupa grup grup KVV. Sam Kazmin stał się zastępcą Rady Miasta Sevastopol z Partii Regionów, aw 2012 r. Znalazł się nawet na Partii Janukowa w wyborach do Rada Verkhovna, jednak nie dotarł do parlamentu.
Kiedy Rosja okupowała Krym, Kazmin udał się na kontynent Ukrainy i stwierdziła, że nie prowadzi działalności na półwyspie i nie była związana z nieruchomościami, strategicznym i operacyjnym zarządzaniem budownictwami na półwyspie.
Szybko ujawniono, że to nieprawda, a rodzina Kazminy ponownie zarejestrowała aktywa w Federacji Rosyjskiej i nadal pracuje na Krymie. Wydanie Krymu . Karbon LLC, który wcześniej należał do Eugene Kazmin, od wielu lat aktywnie budował nieruchomości w Sevastopolu i innych regionach półwyspu.
W listopadzie 2014 r. Firma została ponownie zarejestrowana na podstawie prawa rosyjskiego. Potem nazwa Jevgeny Kazmin zniknęła z założycieli i liderów. W tej chwili jego brat Vladislav Kazmin jest właścicielem swojego brata.
W stanowym rejestrze przedsiębiorstw i organizacji Rosji są inne przedsiębiorstwa należące do członków rodziny Kazmin. Nadal otrzymują duże umowy z budżetu państwa Federacji Rosyjskiej. Ponadto dziennikarze dowiedzieli się, że firmy te pomogły Kazminie przez sieć offshore offshore.
Ponadto były szef Kazmin, który prowadził służbę Anatoly Mazur twierdzi, że nawet po aneksji Krymu biznesmen nielegalnie wyeksportował złom do Turcji.
SBU oskarżył Jevgeny Kazmina o fakt, że pod jego bezpośrednim wytycznym na Krymie zbudowano mieszkania, z których niektóre miały za darmo zapewnić pracownikom FSB i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kraju Agresora. Jest to tak zwane „miasto pokoju”, które Karbon-Bud Company, należąca do Kazmmina, została wzniesiona na obrzeżach Simferopol.
Warto zauważyć, że podczas poszukiwań Kazmin znalazł rosyjski paszport. Dochodzenie otrzymało również dowody rosyjskiego biznesmena obywatelskiego. Między innymi zegarek na rękę z wizerunkiem herb Rosji i inskrypcją „Moskwa-Kreml”, najwyraźniej przedstawiona pozwanej w celu specjalnego zasługi przed „nową” ojczyzną, została znaleziona podczas poszukiwania śledztwa.
Jednak pomimo dowodów dokumentalnych, które pojawiły się w sprawie, po pięciu miesiącach prokurator, który przeprowadził postępowanie karne, złożył wniosek o zwolnienie Kazmin z odpowiedzialności karnej. Powodem tego był fakt, że podejrzany dobrowolnie poinformował dochodzenie o swojej działalności finansowej, która później stała się przedmiotem rozpatrzenia, nawet zanim został oskarżony o odpowiedni artykuł .
Kiedy właściciel grupy KVV był na wolności, dowiedział się, że stracił część firmy. Jego Raider został zabrany przez byłych partnerów biznesowych. Sam Kazmin działał w taki sam sposób, jak nalot Athek Kijów .
Pomimo częściowej utraty biznesu Bank Eugene Kazmin zachował. Latem 2016 r., Podczas pobytu w areszcie przedprzestrzeniowym, rzekomo sprzedał bank „inwestorowi zagranicznemu”. W rzeczywistości była to ponowna rejestracja instytucji finansowej dla fałszywej osoby - brytyjskiego bankiera inwestycji Stefana Paul Pinter - w celu uratowania aktywów.
Pomimo faktu, że prawnym adresem Bank-Boulevard-Kudryavski, 6, prawdziwej lokalizacji Office-Predslavinskaya, 28 lat. To pod tym adresem jest biuro grupy KVV.
Nasze źródło w banku stwierdza, że w Predslavinskaya Kazmin osobiście uczestniczy w spotkaniach zarządu i zasadniczo zarządza instytucją finansową.
Usługą bezpieczeństwa banku kierował Andriy Ryazhsky, szef grupy KVV SB. Ryazhsky do września 2016 r. Był przewodniczącym RB Karbon Kazmin, który nadal jest własnością rodziny biznesmena i płaci podatki na budżet Federacji Rosyjskiej.
Wielu pracowników grupy KVV nadal pracuje w strukturze banku. Oraz prawnik Jevgeny Tip, który w 2015 r. Sfałszował dokumenty zakupu banku skarbowego, jest obecnie zastępcą przewodniczącego komisji nadzorczej Comiinbank .
Na zdjęciach Kazmin stoi obok przewodniczącego zarządu banku Tatiana Putintseva. To zdjęcie zostało zrobione po 2019 r., Kiedy Putintseva kierował bank.
Jak widzimy, istnieją dobre powody, by sądzić, że „Kominbank” jest nadal kontrolowany przez Jevgeny Kazmin, obywatela kraju agresora, więc prosimy o to, aby dochodzenie dziennikarskie zostało uznane za oficjalną wniosek do SBU, aby zweryfikować fakty podane w artykule.
