Narodowy Bank Ukrainy (NBU) zaprzeczył oskarżeniom zastępcy ludowej Ukrainy Petro Poroszenko w sprawie prześladowań politycznych przez organ regulacyjny. Według przewodniczącego NBU Andriy Pishny, kontrola działalności Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego (MIB), który jest własnością Poroshenko, jest planowany i planowany na pierwszy kwartał 2025 r.
Podczas konferencji prasowej bujny odrzucił wszelkie polityczne motywy weryfikacji banku i oskarżył Poroszenko o rozpowszechnianie fałszywych informacji. W szczególności Poroszenko opublikował post, który twierdził, że NBU próbuje go zdyskredytować i wywierać presję na opozycję.
„Odrzucam każde oskarżenia, które próbują stworzyć falę informacyjną. Bankowość nie ma nic wspólnego z motywami politycznymi” - powiedział Pishny.
Bank Narodowy wyjaśnił, że czek dotyczy działalności finansowej Banku Poroszenko, a nie jego klientów. Weryfikacja obejmuje takie aspekty, jak zgodność z wymogami przepisów dotyczących monitorowania finansowego, walut i przepisów dotyczących sankcji. Rozważana jest również zgodność z działalnością banku na podstawie wymogów prawa „w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania legalizacji (prania) przychodów wynikających z przestępstwa”.
„NBU nie wymaga dodatkowych dokumentów ani informacji od klientów podczas inspekcji i nie ocenia działalności organizacji publicznych, funduszy charytatywnych lub innych podmiotów, z wyjątkiem tych, którzy jasno określono przez prawo” - podkreślił bank krajowy.
Należy zauważyć, że zgodnie z wynikami wstępnych inspekcji National Bank ukarał MIB za 20,5 miliona za naruszenie przepisów. W szczególności eksperci podejrzewają oszustwa związane z funduszami funduszu Poroszhenko na zakup ukraińskich obligacji wewnętrznej pożyczki państwowej (T -Bills).
Według NBU kontrola banku jest kontynuowana w trybie planowanym, a publiczna reklama, która towarzyszy temu procesowi, według regulatora, jest próbą wywarcia nacisku na zespół inspekcji.
