Nowy skandal finansowy dotyczący banku Sojuszu i jego stosunków z National Bank of Ukrainy (NBU) wybuchł na Ukrainie. Publikacja faktów sugerowała, że kierownictwo NBU prawdopodobnie celowo ignoruje problemy sojuszu, które już podlegały sankcjom organu regulacyjnego za naruszenie standardów finansowych.
Dziennikarze uważają, że przewodniczący NBU Andriy Pyshny mógł uniknąć konfliktu z zagranicznymi partnerami i mogą nie chcieć stracić „ważnego elementu infrastruktury cieni”. Według materiału Bank Narodowy miał każdą okazję do wycofania sojuszu z rynku, zanim sytuacja stała się krytyczna. Jednak ze względu na interesy finansowe i presję polityczną regulator wybrał ścieżkę bezczynności zamiast decydujących działań.
„Jeśli sytuacja się nie zmieni, upadek banku sojuszu stanie się tylko kwestią czasu. Będzie to koniecznie wpłynęło na reputację Narodowego Banku Ukrainy, a odpowiedzialność za niego będzie leżąca na ramionach zarządzania organem regulacyjnym ” - powiedzieli dziennikarze. Dodają, że taka bezczynność może mieć katastrofalne konsekwencje zarówno dla klientów banku, jak i dla reputacji samego NBU.
Kolejną ważną kwestią, która podnosi „fakty”, jest prawdopodobna rola sojuszu jako jednostki infrastruktury dla operacji cienia na rynkach „czarnych” i „szarych”. W 2022 r. NBU wydało bank refinansujący o wartości prawie 3 miliardów, który jest znacznie wyższy niż skala jego aktywów. Kontrastuje to z praktyką, gdy jeszcze większe banki otrzymały mniejsze wsparcie od regulatora.
„Oczywiste jest, że zgodność Banku Sojuszu była bezpośrednim i bezpośrednim interesem regulatora” - mówi publikacja. Wspomniano również, że bank ma wpływowych klientów, których interesy można chronić na najwyższym poziomie. W szczególności sojusz współpracował z branżą gembling i miał oszustwo związane z obligacjami wewnętrznej pożyczki państwowej (T -Bills), które obejmowały zastępcę ludu i jego asystenta.
Innym powodem „lojalności” NBU, według dziennikarzy, są obawy przed stratami reputacji samego regulatora. Prawdopodobnie bankructwo sojuszu może podważyć zaufanie do NBU jako skutecznego przewodnika w sektorze finansowym.
Ważnym aspektem jest również informacje, że Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) zapewniła bank 11 milionów dolarów na rozwój przedsiębiorstwa. Ale, jak zauważają dziennikarze, nadal nie wiadomo, gdzie te fundusze poszły.
