Narodowy Bank Ukrainy (NBU) zniosł ograniczenie 150 000 UAH miesięcznie dla transferów osób między kartami. Decyzja ta była możliwa dzięki wdrożonym środkom, które umożliwiły zmniejszenie ryzyka korzystania z infrastruktury płatności w przypadku nielegalnych działań. Zostało to zgłoszone przez NBU Press Service we wtorek 1 kwietnia.
W ubiegłym roku NBU odnotowało nienormalny wzrost liczby transferów między rachunkami osób, które często były wykorzystywane do nielegalnych programów finansowych. W rezultacie wprowadzono tymczasowe ograniczenie regulacyjne tłumaczeń, co pozwoliło osobom na przeniesienie do 150 000 UAH miesięcznie. Ograniczenie to miało na celu zmniejszenie ryzyka związanego z korzystaniem z infrastruktury płatności w programach karnych.
Według przedstawicieli NBU wprowadzenie limitu pomogło wymyślić wzrost liczby otwartych kart płatniczych, które odbyły się we wrześniu-października w zeszłym roku, a także zmniejszyło wolumen operacji między osobami. Ponadto wprowadzenie ograniczeń i aktywnej komunikacji z bankami osiągnęło ważne wyniki w walce z kroplami - osobami, które używają kart bankowych do legalizacji nielegalnych funduszy.
W odpowiedzi na wyzwania NBU opracowało również i podpisało memorandum na temat przejrzystości rynku usług płatniczych, do którego dołączyli większość banków obsługujących klientów detalicznych. Umożliwiło to wzmocnienie kontroli transakcji płatniczych i zmniejszenie ryzyka korzystania z kart płatniczych dla programów karnych.
Instytucje finansowe aktywnie ulepszają swoje systemy płatności za transakcje płatnicze w celu spełnienia nowych wymogów NBU, a organy ścigania kontynuują badanie nielegalnych programów. Ponadto NBU opracowało koncepcję rejestru osób potrzebujących zwiększonej kontroli transakcji płatniczych, które planowane jest przedłożone w kwietniu Rada Verkhovna.
NBU stwierdził, że nadal będzie monitorować sytuację na rynku finansowym i pracuje nad innymi inicjatywami w celu poprawy wydajności zwalczania nielegalnych programów, w tym spadków. W razie potrzeby Bank Narodowy jest gotowy podjąć dodatkowe środki regulacyjne.
