1 czerwca 2025 r . W Ukrainie pojawią się nowe ograniczenia dotyczące transferów pieniędzy . Banki zmniejszą limity transakcji finansowych dla większości klientów - zarówno w transferach rachunków kart , jak i za pośrednictwem systemu IBAN .
Zmiany zapewnia memorandum , które banki ukraińskie podpisały pod auspicjami Narodowego Banku Ukrainy ( NBU). Dokument znajduje się na oficjalnym portalu regulatora. Limit transferów wyjściowych dla klientów , którzy są sklasyfikowani jako posiadający „ niski ” lub „ średni” poziom ryzyka z UAH o 150 000 do 100 000 UAH miesięcznie . W przypadku klientów o „ wysokim ryzyku” ograniczenia pozostaną niezmienione - 50 000 UAH miesięcznie . Ograniczenia te zostaną zastosowane zarówno transferów P2P między osobami fizycznymi , jak i płatności w celu uzyskania szczegółowych informacji ( IBAN) za pośrednictwem bankowości internetowej lub w bankach .
Banki pozostawiają możliwość indywidualnego wzrostu limitu - ale tylko wtedy, gdy dostarczane są pomocnicze . Klienci będą musieli podać informacje o źródle i kwotę swoich dochodów. Wśród dokumentów , które zaakceptują: certyfikaty CP5 i OK7 z funduszu emerytalnego lub szkoły społecznej; podatkowe ; Informacje o wynagrodzeniach ; dokumenty dotyczące uzyskania społecznych ; certyfikaty dochodów członków rodziny ; Dokumenty wolontariusze ( w szczególności , jeśli klient obsługuje znaczące kwoty na korzyść sił zbrojnych lub humanistycznych ) .
Takie wymagania są częścią ogólnego wzmocnienia monitorowania finansowego w prawie wojennym i zwalczaniu programów cienia .
