7 sierpnia 2024 r. Był to znaczący dzień w walce z międzynarodowym oszustwem finansowym, kiedy funkcjonariusze organów ścigania z kilku krajów przeprowadzili udaną operację specjalną, która doprowadziła do zatrzymania 12 członków zorganizowanej grupy przestępczej. Wśród zatrzymanych jest dwóch obywateli Ukrainy. Grupa działa od 2021 r., Organizując sieć nieuczciwych centrów telefonicznych z około 400 osobami.
Według usługi prasowej krajowej policji Ukrainy nieuczciwy program był dobrze zorganizowany i wykorzystywany masowo reklamą online dla ofiar. Z powodu fałszywych reklam oszustwa oferowały możliwości inwestycyjne obywateli Rumunii obietnicy szybkiego i bezpiecznego zysku. W praktyce te inwestycje były fikcją, a celem atakujących było oszukiwanie ludzi i kradzież ich pieniędzy.
Operacja przeprowadzona podczas międzynarodowej współpracy organów ścigania z Ukrainy, Mołdawii, Rumunii, Europolu i Eurosty pozwoliła wyeliminować ten program karny. Zidentyfikowano i przejęto ponad 100 komputerów, dziesiątki telefonów, kart bankowych, broni palnej, 10 samochodów i około 35 000 USD. Na Ukrainie skonfiskowano sprzęt i więcej niż UAH 2,4 miliona.
Należy zauważyć, że śledztwo trwa. Rumunia nadal sprawdza 120 postępowań karnych związanych z nieuczciwym programem, w którym ofiary straciły około 1,2 miliona euro. Zgodnie z prawem karnym pleśniowym zatrzymanie zagraża do 15 lat więzienia.
Ta operacja była wynikiem skoordynowanych prac międzynarodowych organów ścigania, które okazały się skuteczne w zwalczaniu przestępstw międzynarodowych. Eliminacja tej zorganizowanej grupy przestępczej jest ważnym krokiem w zapobieganiu takim oszustwom w przyszłości i ochronie obywateli przed przestępstwami finansowymi.
