Сьогодні, 26 жовтня, Президент України Володимир Зеленський підписав закон №9269д, який стосується фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) і є важливим кроком в українському прагненні до членства в Європейському Союзі. Цю інформацію опубліковано на офіційному сайті Верховної Ради.
Згідно з даними на сайті парламенту, законопроєкт було повернуто з підписом президента України 26 жовтня, і це останній етап перед набуттям законом чинності. Цей закон особливо важливий для обговорення вступу України до ЄС. Закон вносить правки до фінмоніторингу і тепер замість трьох років після зайняття високих посад (PEP), фактично вони матимуть статус PEP на все життя. Водночас законопроєкт посилює відповідальність СПФ (суб’єктів первинного фінансового моніторингу, таких як банки), за необґрунтовану відмову користувачам у фінансових послугах
