Państwowe Biuro Śledcze Ukrainy odkryło i zdemaskowało nielegalną produkcję i sprzedaż alkoholu na skalę przemysłową w obwodzie winnickim. Trzej mieszkańcy Mohylewa-Podolskiego są podejrzani o nielegalną działalność produkcyjną, która trwała prawie 10 lat.
FBI rozpoczęło śledztwo w tej sprawie w październiku 2022 roku i uważa, że ta organizacja przestępcza naśladowała produkcję znanych marek alkoholu i sprzedawała go za pośrednictwem stron internetowych. Produkty zostały dostarczone za pośrednictwem operatorów pocztowych. Według DBR obroty tego nielegalnego biznesu alkoholowego sięgały 300 tys. hrywien dziennie, z czego uczestnicy otrzymywali co miesiąc ponad 9 mln hrywien.
Aby ukryć otrzymane środki, podejrzani inwestowali je w nieruchomości i cenne pojazdy. Kupili na przykład pięć mieszkań w Kijowie, trzy domy, jedno mieszkanie w Winnicy, a także luksusowe samochody za około 15 milionów hrywien.
W wyniku przeszukań, które odbyły się 24 października, funkcjonariusze zabezpieczyli podejrzanym dane księgowe, telefony i sprzęt komputerowy. „Statystom postawiono zarzuty podejrzeń i sprawdza się także ich możliwy udział w programie egzekwowania prawa, który mógłby tuszować nielegalną działalność gospodarczą” – podało SBI.
