Rada Europejska i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie utworzenia nowego europejskiego mechanizmu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AMLA), ogłosiła Rada UE.
AMLA będzie miała bezpośrednie i pośrednie uprawnienia nadzorcze nad osobami wysokiego ryzyka w sektorze finansowym.
Biorąc pod uwagę transgraniczny charakter przestępstw finansowych, nowy organ przyczyni się do skutecznej walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (AML/CFT) poprzez utworzenie zintegrowanego mechanizmu wraz z krajowymi organami nadzorczymi w celu egzekwowania obowiązków osób w sektorze finansowym sektora w odniesieniu do AML/CFT. AMLA będzie także odgrywać rolę wspierającą w sektorach niefinansowych i koordynować wywiad finansowy w państwach członkowskich.
Oprócz uprawnień nadzorczych AMLA będzie miała uprawnienia do nakładania sankcji pieniężnych w przypadku poważnych, systematycznych lub powtarzających się naruszeń wymogów.
Wstępna umowa zwiększa uprawnienia AMLA do bezpośredniego nadzorowania niektórych typów instytucji kredytowych i finansowych, w tym dostawców usług w zakresie aktywów kryptowalutowych, jeśli są one uważane za obarczone wysokim ryzykiem lub prowadzą działalność za granicą.
AMLA wybierze instytucje kredytowe i finansowe, które w kilku krajach członkowskich reprezentują wysokie ryzyko. Nad wybranymi podmiotami będą czuwać wspólne zespoły pod przewodnictwem AMLA, które będą m.in. przeprowadzać oceny i kontrole. Umowa pozwala AMLA na monitorowanie do 40 grup i organizacji podczas pierwszej selekcji.
Nadzór krajowy pozostaje w przypadku niewybranych podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Urząd ustali, czy wybrane podmioty posiadają wewnętrzne zasady i procedury dotyczące stosowania ukierunkowanych sankcji finansowych, zamrożenia i przepadku aktywów.
Tekst wstępnego porozumienia zostanie zredagowany i przekazany do zatwierdzenia przedstawicielom państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego, a po zatwierdzeniu tekst zostanie formalnie przyjęty przez Radę i Parlament.
