Służba bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o zatrzymaniu Monako syna Sich Sich Expature Vyacheslav Boguslaev - Alexander Boguslaev. Podejrzewa się go o zaangażowanie w dużą skalę nielegalnego zawłaszczenia aktywów ukraińskiego przedsiębiorstwa, a następnie legalizacji za granicą.
Zatrzymanie odbyło się 2 maja z udziałem SBU, biura prokuratora generalnego, a także funkcjonariuszy organów ścigania Francji i Monako. Zgodnie z śledztwem Oleksandr Boguslaev pomógł ojcu przed rozpoczęciem wojny w pełnej skali, aby przypisać udział kontrolujący udział w akcjach Motor Sich, który został następnie sprzedany stronom trzecim za 650 milionów dolarów.
Zgodnie z aktami sprawy zorganizowano zapas aktywów w celu wdrożenia wymiany przedsiębiorstwa, podczas którego sztucznie zmniejszyła wartość akcji. Niskie papiery wartościowe (65%) zostały zakupione, a następnie przeniesiono do struktur offshore związanych z jego synem.
Otrzymane fundusze zostały następnie wykorzystane do zakupu elitarnych nieruchomości w krajach UE. Poszukiwania w ramach międzynarodowego śledztwa przeprowadzono zarówno w willi zatrzymanej w Monako, jak i pod adresami powiązanych osób w Zaporozhye.
Alexander Boguslaev został uznany za podejrzenia na podstawie części 3 art. 209 Kodeksu karnego Ukrainy - legalizację nieruchomości uzyskanej drogą kryminalną w szczególnie dużej grupie zorganizowanej. Grozi mu do 12 lat więzienia z konfiskatą mienia.
Ponadto nowe podejrzenia zostały przedstawione przez Vyacheslava Boguslaeva, który jest już w areszcie pod zarzutem współpracy z Federacją Rosyjską. Jest oskarżony:
-
przywłaszczenie nieruchomości z powodu nadużycia urzędu (część 5 art. 191 kodeksu karnego);
-
Organizacja prania funduszy uzyskana przez przestępstwo (część 3 art. 27, część 3 art. 209 kodeksu karnego).
Dochodzenie trwa i, zgodnie z SBU, sprawa ma wszystkie cechy międzynarodowego programu karnego finansowego z udziałem urzędników o wysokim poziomie.
