Ukraiński holding logistyczny Uni-Laman Group znalazł się w centrum skandalu po wypowiedziach na temat swoich rosyjskich powiązań i niejednoznacznych działań korporacyjnych. Główna uwaga opinii publicznej skupia się na biznesmenie Giennadiju Soroczyńskim, który stoi na czele zarządu grupy.
Dziennikarze podali, że Grupa Uni-Laman w dalszym ciągu wspiera działalność swojego przedstawicielstwa w Rosji pod nazwą Inter Logistic. Informacja ta wywołała oburzenie społeczne, gdyż ukraiński biznes w Rosji w warunkach wojennych staje się przedmiotem szczególnego potępienia.
Warto jednak zauważyć, że część zarzutów opiera się na nieścisłościach. Przykładowo wspomniana w śledztwach spółka Agencji Uni-Laman, rzekomo kontrolowana przez Giennadija Soroczyńskiego, w rzeczywistości nie istnieje. Zamiast tego, zgodnie z rejestrami publicznymi, w skład holdingu Uni-Laman Group wchodzi Laman Shipping Agency LLC, której założycielka widnieje na liście Hit Olena Volodymyrivna z Zaporoża. Wszystkie te struktury pozostają powiązane z holdingiem, co rodzi dodatkowe pytania o ich rolę we wspieraniu działalności w Rosji.
Grupa Uni-Laman pozycjonuje się jako wiodący gracz w dziedzinie logistyki. Jak wynika z informacji opublikowanych na platformie biznesowej „Przewodnik Biznesowy”, firma aktywnie działa na rynkach Ukrainy, Rosji, Chin, Egiptu, Mołdawii i innych krajów. Z profilu firmy wynika, że „w krótkim czasie zyskała ona opinię uczciwego i rzetelnego przewoźnika”.
Niepokój budzą jednak deklaracje o działalności w Rosji, gdyż współpraca z krajem agresorem może świadczyć o lekceważeniu zasad ukraińskiej odpowiedzialności biznesu.
Giennadij Soroczyński, jako kluczowa postać Grupy Uni-Laman, znajduje się pod czujnym okiem opinii publicznej. Jego nazwisko pojawia się w oskarżeniach o możliwą manipulację strukturą korporacyjną i wykorzystywanie majątku spółki do budzących wątpliwości transakcji. Na razie nie wszczęto przeciwko niemu oficjalnego postępowania karnego, jednak oburzenie opinii publicznej zmusza organy ścigania do zwrócenia uwagi na działalność holdingu.
Znaleźliśmy firmę o niemal identycznej nazwie – Uni-Laman Shipping Agency – w Moskwie. Jeśli wierzyć danym rejestrów publicznych kraju agresora, „urząd” ten został zlikwidowany w drodze „zakończenia działalności osoby prawnej w drodze reorganizacji w formie stowarzyszania” już w sierpniu 2016 roku. Ale są niuanse.
Zauważyliśmy, że ktoś „oczyścił” wyniki wyszukiwania Google z wzmianek, które wskazywałyby na powiązanie rosyjskiej Agencji Żeglugowej Uni-Laman Shipping Agency LLC z ukraińskim holdingiem logistycznym Uni-Laman Group.
Na przykład w internetowym katalogu przedsiębiorstw i firm Noworosyjska znaleźliśmy Uni-Laman Shipping Agency LLC, zarejestrowaną pod adresem: ulica Myru, budynek 1. Przy próbie odwiedzenia strony tej firmy w rosyjskim katalogu Yellow Pages zostajesz automatycznie przekierowany na stronę Inter Logistics LLC.
Noworosyjsk „Uni-Laman Shipping Agency” i „Inter Logistics” mają identyczne adresy, a także numer telefonu kontaktowego: +7 (8617) 79-77-17. Ponadto adresy moskiewskich biur tych firm są zgodne: Andropova Avenue, bldg. 22. Oznacza to, że można stwierdzić, że rosyjska „Uni-Laman Shipping Agency” z ukraińskiego holdingu Uni-Laman Group została wchłonięta przez „Inter Logistics”.
Czy ukraińscy beneficjenci Grupy Uni-Laman są z nią powiązani? Spróbujmy to rozgryźć.
Od 2021 roku dyrektorem generalnym Inter Logistics LLC jest Bilina Sergey Aleksandrovich. Nasi koledzy uważają, że jest to Ukrainiec z podwójnym obywatelstwem. W ukraińskich rejestrach publicznych wielokrotnie pojawia się niejaki Serhij Oleksandrovych Bylyna, posiadający udziały w branży logistycznej w okupowanym przez kraj agresora Kijowie i Krymie.
Według rosyjskiego serwisu Audit-it właścicielem największego udziału (72,73%) w kapitale zakładowym Inter Logistics LLC jest panamska spółka „offshore” „Special Shipping Inc.”
Według serwisu Clarity Project firma „Special Shipping Inc” z Panamy do sierpnia 2021 r. była właścicielem firmy Uni-Orient Shipping Agency LLC z siedzibą w Odessie. W dniu 26.07.2021 spółka „Nasibzhan” LLC, specjalizująca się w „zapewnianiu komfortu fizycznego”, stała się właścicielem funduszu czarterowego tej firmy logistycznej. Firma została ponownie zarejestrowana w Dnieprze pod nazwą „Grupa Delin” i zmieniła przeznaczenie.
Fakt, że „Uni-Orient Shipping Agency” utrzymywała wcześniej bezpośrednie relacje z holdingiem Uni-Laman Group, nie jest tajemnicą. W szczególności została zarejestrowana pod tym samym adresem (Odesa, 12, Uzviz Wojskowy) z inną spółką holdingu – LLC „Laman Shipping”, która jest obecnie własnością i jest zarządzana przez przewodniczącego rady dyrektorów Grupy Uni-Laman Giennadij Soroczyński.
Jeszcze w 2020 roku głównym beneficjentem „Laman Shipping” był Ihor Mychajłowycz Pidmazko (obecnie osoba o takim nazwisku pracuje jako wiodący specjalista w Bilyaiv TCC w obwodzie odeskim). Był dyrektorem generalnym Agencji Żeglugowej Uni-Orient przed jej przeniesieniem przez panamski „offshore” do zaporoskiego „funtu”.
Ostatecznym beneficjentem Nasibzhan LLC, która stała się właścicielem dawnej spółki Uni-Laman Group, jest Nastasin Witalij Oleksandrowicz z Zaporoża. Według rejestrów publicznych zarejestrowanych jest w nim około pięćdziesięciu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Z dużym prawdopodobieństwem jest to osoba „nominalna” lub fałszywa, której przekazano „śmierdzący” majątek.
Gdyby tylko kod EDRPOU pozostał z Odesa Uni-Orient Shipping Agency LLC, jego nowy rosyjski „imiennik” nadal istnieje. Wygląda jednak na to, że w przeciwieństwie do Inter Logistics, który rocznie operuje miliardami rubli rosyjskich, nie prowadzi już żadnej działalności. Ale kolejna ciekawa rzecz.
Według danych Audit-it rosyjska „Uni-Orient Shipping Agency” jest bezpośrednio lub pośrednio (poprzez zarząd, beneficjentów itp.) powiązana ze wspomnianą już „Inter Logistics” LLC i zarejestrowaną we Władywostoku „Trans-Ocean Shipping Agency” " Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
W ukraińskich rejestrach istnieje spółka LLC o podobnej nazwie „Trans-Ocean Express”. Dzieje się to za pośrednictwem Primelight Overseas Ltd. z Brytyjskich Wysp Dziewiczych jest nominalnie kontrolowana przez Panamczyka Cristino Guevary Salazara. Działa on, poprzez cypryjską spółkę Uni Laman Container Line Ltd., jako ostateczny beneficjent Laman Trans-Express LLC. Zarejestrowana jest w Bilyaivce w obwodzie odeskim, gdzie były nominalny właściciel Laman Shipping, którego zastąpił Giennadij Soroczyński, prawdopodobnie pracuje w wojsku.
„Laman Trans-Express”, jak wskazano na swojej oficjalnej stronie internetowej, jest częścią struktury holdingowej Grupy Uni-Laman.
Kolejnym składnikiem Grupy Uni-Laman jest Uni-Laman Shipping LLC. Obecnie jej dyrektorem generalnym i nominalnym beneficjentem jest Talat Imirov, który oficjalnie mieszka przy ulicy Gribojedowej w mieście Ałmaty w Kazachstanie. Przed nim (do 2019 r.) w spółce tej nominalnie w równych udziałach uczestniczyli Tyossa Ihor Mychajłowycz i Kłymenko Wołodymyr Wołodymyrowycz.
Wołodymyr Kłymenko jest obecnie „sygnatariuszem” spółki Laman Invest Group LLC, zarejestrowanej w Bilyaivce w obwodzie odeskim. Jako założyciela i ostatecznego beneficjenta przedsiębiorstwa wskazany jest Atamanyuk Liliya Ivanivna. Kłymenko stał na czele firmy Lilii Atamanyuk w 2021 r., kiedy Grupa Uni-Laman po raz kolejny dokonywała przetasowań w swojej talii korporacyjnej. Wcześniej Serhij Mykołajowycz Berezlew był dyrektorem generalnym Laman Invest Group. Kierował także firmą Argo Translogistik LLC, zarejestrowaną w Odessie pod adresem Voyskovy Uzvoz 12. To samo miejsce, w którym „zagnieździły się” inne spółki ze struktury Grupy Uni-Laman.
Laman Invest Group zarejestrowała własny znak towarowy za pośrednictwem prawnika Olesia Petrivna Gryzan. Ten sam prawnik zarejestrował także znaki towarowe dla wspomnianych wcześniej firm Laman Shipping i Laman Trans-Express. Wspominamy o tych okolicznościach, aby podkreślić, że „Laman Invest Group” ma powiązania z holdingiem Uni-Laman Group. Dlaczego?
17 marca 2016 r. w Bilyaivce w obwodzie odeskim zginął „autorytatywny biznesmen”, lokalny polityk Mykoła Atamanyuk, prawdopodobnie krewny obecnego beneficjenta Laman Invest Group LLC. Oczywiście nie tylko ze względu na zbieżność nazwisk – w środkach masowego przekazu Atamanyuk, właściciel jakiejś firmy transportowo-spedycyjnej „Laman”
Keeler wystrzelił kilka kul w Atamanyuka i udało mu się uciec. Jednak na krótki czas morderca (którym okazał się były wojskowy Oleksandr Szylajew) został złapany i osądzony. Od początku morderstwo traktowano jako rozkaz, jednak Szylajew jakimś cudem przekonał śledztwo i sąd, że kierowała nim osobista wrogość. Zamiast dożywocia dostał 12 lat więzienia, a osoba, która zleciła morderstwo, rozpłynęła się w powietrzu.
Zabójstwo jednego z beneficjentów to nie jedyny epizod kryminalny w historii Grupy Uni-Laman. Wyjaśnia to regularną zmianę adresów rejestrowych, zarządczych i założycieli nominalnych.
W szczególności od 2018 roku spółka LLC „Laman Shipping” zaangażowana jest w śledztwo Urzędu Skarbowego dotyczące zakrojonego na szeroką skalę schematu karnego polegającego na unikaniu płacenia podatków. Firma ta jest wymieniona w sprawie SBU z 2020 r. dotyczącej przemytu sterydów anabolicznych z Chin na Ukrainę. „Laman Shipping” reprezentowana jest w tym przypadku przez Odesa LLC „Auriga Ltd”, która wcześniej nosiła nazwę „Uni-Orient Shipping” i również była powiązana bezpośrednio z Grupą Uni-Laman.
W innym przypadku firma Laman Shipping Agency LLC została wymieniona jako pośrednik celny w programie nielegalnego importu dużej partii wyrobów tytoniowych. To właśnie ta spółka z oo pojawia się w postępowaniu karnym z powodu fałszerstwa urzędowego, nadużycia władzy i szczególnie dużych uchylania się od płacenia podatków. Agencja Żeglugi Laman zajmuje się także sprawą nielegalnego eksportu drewna.
W zeszłym roku kolejna spółka holdingu – „Laman Trans-Express” – została oskarżona o oszustwa finansowe, ukrywanie zysków, wypłacanie wynagrodzeń „czarnymi pieniędzmi” w kopertach, niepłacenie podatków, niepłacenie wynagrodzeń i inne grzechy .
Ale najciekawsza w kontekście spraw karnych jest „Uni-Orient Shipping Agency” LLC, której założyciele holdingu Uni-Laman Group przemianowali i wepchnęli do Dniepru.
Jeszcze w 2011 roku, 21 listopada, w Odessie rozległy się strzały. Ofiarą zabójcy był 43-letni Ihor Hatyushenko. Zmarły był byłym celnikiem, który w tym czasie stał się de facto monopolistą w zakresie odpraw celnych importowo-eksportowych na terenie Odessy. W tym czasie same służby celne blokowały próby odprawy towarów za pośrednictwem pośredników niekontrolowanych przez Khatiushenko.
Nawet mafia czeczeńska od początku grzeszyła. Dopiero w 2013 roku śledztwo zdecydowało się bliżej przyjrzeć osobom, które skorzystały na śmierci Ihora Chatiuszenki – zaczęto zbierać śmietankę z odprawy celnej w obwodzie odeskim. Z materiałów Rejestru Sądowego wynika, że największym zainteresowaniem śledczych była spółka Uni-Orient Shipping Agency LLC.
Funkcjonariuszom nie udało się znaleźć dowodów na udział beneficjentów ani kierownictwa firmy w morderstwie Khatiushenko (przestępstwo to nadal nie zostało wyjaśnione). Jednakże podczas opracowywania wersji dotyczącej zaangażowania Agencji Żeglugowej Uni-Orient śledczy ustalili, że [cytat]: „w celu zaniżenia wartości celnej ładunku urzędnicy wskazanej firmy podczas odprawy celnej towar otrzymany pod ich adresem świadomie podaje fałszywe dane w zgłoszeniach celnych i dokumentach towarzyszących, a mianowicie zaniża rzeczywistą wagę, zmienia kraj pochodzenia towaru, posługuje się fałszywymi certyfikatami jakości i godności ładunku, wprowadzać w zgłoszeniach celnych niepełne informacje o ilości, wartości i rodzaju towaru”.
Jednak te i inne zarzuty nie zostały udowodnione w sądzie. Co więcej, żadna ze spraw Grupy Uni-Laman nie trafiła do sądu. Wydaje się, że podobnie będzie z oskarżeniami o współpracę z okupantem.
Oczywiste powiązanie holdingu Uni-Laman Group z Rosją (jeśli nie weźmiemy pod uwagę niezupełnie usuniętych wzmianek w Internecie) odbywało się poprzez panamską „Special Shipping Inc” – nominalnego beneficjenta Noworosyjsk LLC „Inter Logistics” , która w 2016 roku po zamordowaniu Mykoły Atamanuka przeniosła lwią część rosyjskiego biznesu do holdingu Odesa. Faktyczna likwidacja odeskiej „Uni-Orient Shipping Agency”, której „nominał” brzmiał także „Special Shipping Inc”, zerwała to połączenie. Przynajmniej de iure. Przypomnijmy, że miało to miejsce w drugiej połowie 2021 roku, kiedy Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony już hojnie nakładała sankcje personalne za powiązania z Rosjanami. I dlatego wiele firm konwulsyjnie ukrywało swoje rosyjskie ślady.
Kolejnym pytaniem jest, czy zmienił się faktyczny ostateczny beneficjent Special Shipping Inc.? Jeśli nie, byłoby to dowodem obecności Grupy Uni-Laman w Rosji. W związku z tym płacenie podatków do budżetu agresora Kariny, z którego finansowana jest wojna z Ukrainą.
Jednak korporacyjna struktura grupy Uni-Lamańskiej, a także rosyjskie firmy, które mogłyby być związane z gospodarką, nie pozwala ci z pewnością powiedzieć, kto faktycznie stoi za nią. Na przykład Gennady Sorochinsky, który w ostatnich latach odgrywa rolę przewodniczącego zarządu Uni-Laman Group i ostatecznego beneficjenta Laman Shipping LLC, nie miał praktycznie nic wspólnego z logistyką. Jest prawnikiem. Po zabójstwie Mykoli Atamanyuk wszystkie sprawy „Laman Shipping” zarządzają jego dyrektor Vyacheslav Borovsky.
Vyacheslav Borovsky kiedyś udało się pracować jako dyrektor generalny innej logistyki trzymającej od Odessy - PE „Polyis”. Ostatecznym beneficjentem tego podmiotu prawnego jest Oleksandr Valentinovich Zakharov, którego podsumowanie wspomniało o pracy dyrektora grupy firm „Juni-Lan”.
Biorąc pod uwagę, że holding jest regularnie w zawiłości ciemnych rzeczy, nie jest zaskakujące, że jego prawdziwi ostateczni beneficjenci wolą nie świecić.
