Еще вчера еще простой украинский парень, а сегодня устроившийся в Швейцарии криптоммиллионер.
Жена Сергея владеет целой сетью гостиниц, из которых мы пока нашли только 2 на Кипре, и 4 в Казахстане.
Но, наверное, это все мелочи, поскольку Сергей по-настоящему великий человек, о чем свидетельствует определенная метка, объединяющая его с Дмитрием Олеговичем Рогозиным – крупнейшим махинатором и вором Российской Федерации.
Тронь так же как и его русский коллега по цеху имеет ранения, как бы это помягче сказать? В ягодицу.
Метка избранного
Происходили события так : 14 апреля 2002 года в 15.40 в парке имени Глобы города Днепропетровска, за домом ночного клуба "Плотина", Шлейгель Денис Петрович 1977 года рождения в сопровождении Мудрака Сергея Александровича 1976 года рождения с АКМС расстреляли в упор.
Гражданин Бигун умер на месте, а вот Тронь Сергей Николаевич, 1984 года рождения, игравший в это время в игровые автоматы в клубе "Игровой мир", находящемся в парке имени Глобы, был ранен безумным шаром.
Из рапортов известно, что было зафиксировано огнестрельное ранение в район правой ягодицы, поражение левого бедра, прямой кишки и задней стенки мочевого пузыря в области прямого медотведения.
Таким образом, наш герой стал отмечен богом, как и позже высокопоставленный русский мошенник Рогозин.
Впрочем, на этом их сходство заканчивается (хотя кто знает), и у Троня после окончания Днепродзержинского Государственного технического университета 2006 начинается интересная, полная авантюр жизни.
Нефтяник-затейник
Трудовую карьеру Сергей Тронь начал с бизнеса в сфере нефтепереработки, оптовой продажи топлива и грузовых автоперевозок. В 2006 году возглавил ООО "СТ-Транс" в городе Каменское, а в 2009 году основал ООО "Экоойл" (г. Донецк) по добыче нефти и производству продуктов нефтепереработки.
Предположим конечно, что талантливому Сергею Троню, сразу из института удалось в 22 года возглавить топливную компанию, но относительно создания ООО "Экоойл", здесь вопросов больше.
Есть определенная тень сомнения, что ООО Экоойл основал именно он, особенно если внимательно присмотреться к бизнес-партнерам Сергея Троня в этой компании.
По данным реестров , основателями фирмы вместе с Сергеем Тронем были скромные жители Донецка – криминальный авторитет Нурулислам Аркаллаев или "Нурик" и его родной брат Роман Аркаллаев. Причем именно Нурулисламу принадлежала несколько большая часть фирмы – 33,4%, а два других партнера имели по 33,3%.
Есть даже такое непопулярное мнение, что своим участием в государственных тендерах, точнее, суммам, которые она на этом заработала, компания ООО “Экоойл” должна быть благодарна именно Нурулисламу Аркаллаеву, с ноября 2007 года – народному депутату Украины от Партии регионов, близкому скромному человеку донецкого олигарха Рината Ахметова
Вполне возможно, что сочетание этих двух факторов позволило Сергею как соучредителю ООО Экоойл получить контракты с ВСУ и Укрзализныцей.
Компания "Экоойл" начала выигрывать государственные тендеры в августе 2011 года. С тех пор фирма получила подряды Минобороны и Укрзализныци на поставку топлива на общую сумму 906,25 млн. грн.
При этом контракты, почему-то ставшие крайне золотыми и не очень выгодными для покупателей, не вызывали у них отторжения, и отказываться от них они не спешили.
Так, по информации небольшого расследования , Министерство обороны Украины 5 сентября 2012 года по результатам тендера заключило соглашение с ООО "Экоойл" на поставку 5057,80 тонн топлива для реактивных двигателей ТС-1 на сумму 75,87 млн грн. Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок».
Реактивное топливо было приобретено по 15 000 гривен за тонну, при том, что из открытых источников известно, что есть сообщения о продаже авиационного керосина по цене 10-13 000 гривен за тонну.
С падением режима Януковича дела у фирмы пошли не так хорошо.
В 2014 году МО удалось взыскать с фирмы регионала 477 000 грн. пени за недоснабжение топлива.
А спустя некоторое время Апелляционный суд отказался депутату от Партии Регионов 5,6 и 7 призывов в просьбе увеличить цену ранее заключенного контракта на 500 миллионов гривен, с 1,31 миллиарда, до 1,85.
Особую пикантность этой информации добавляет тот факт, что Нурулислам Аркаллаев – бизнес-партнер в 2104 году начал активно финансировать боевиков Донецка, вливая миллионы гривен, украденных ранее в армии Украины, в незаконные военные формирования банановой ДНР.
Отдельно хотелось бы отметить, что благодаря мудрой политике государства до 2014 года почти 100% поставок топлива в Украину уходило из России. Шло по очень хорошей цене, и, как правило, выручка из него оседала в Украине, в кармане местной "пятой колонны".
Просто так, без одобрения ФСБ рынка торговли ГСМ было никто. Выводы делайте сами.
Тронь – банкир
Следует отметить, что в системе бизнесов, которыми занималась ОПГ частью которой был Тронь, достаточно дорогой услугой была – “конвертация”. Поэтому в 2014 году предприимчивые дельцы решили решить эту проблему радикально – купить себе один из самых известных конвертационных центров – Партнер банк.
Наверное, стоит рассказать эту историю отдельно, потому что это пример того, что, несмотря на то, что все ОПГ работают на свой "общак", связей по "бизнесу" у них очень много - одно дело делают, государство грабят!
Уже никто не вспомнит, как губернатором Николаевской области стал депутат от БПП Алексей Савченко .
Савченко вспоминают как героя УБОПа, каким-то волшебным образом связанным с убийством Прыща. По удивительному стечению обстоятельств сразу после убийства Прыща Савченко из столичного главка УБОП неожиданно уволился и из-за нескольких трансформаций совладельцем Авант-банка, на пару с криминальным элементом, который также неожиданно разбогател после смерти Прыща Александром Лищенко или Лича.
Сначала Савченко стал начальником управления безопасности банка "Персональный компьютер", а когда банк в 2004 году переименовали в "Родовид", то он там стал заместителем председателя правления.
После того, как "Родовид" был успешно разграблен, Алексей Савченко вместе с группой товарищей стал соучредителем "Азия универсал банк", "Партнер банк" и "Авант банк".
Нас в этом списке интересует именно Партнер-банк, который с 2006 года известен как Конверсбанк. Основная функция этого банка была простой и банальной – это был "ландромат", "отмывочный", ну или "конвертационный центр", одним из лучших клиентов был известный супермаркет "Фокстрот".
Банк из-за его непубличного профиля был более мертв, чем жив, но из-за того, что просто так выбросить этот актив не имело особого смысла, его решили продать.
В 2010 году 100% акций банка за 22 миллиона долларов купил у Савченко – Владимир Антонов, амбициозный и вороватый российский миллиардер.
Привел российского олигарха Владимира Антонова, уроженец Магадана, давно осевший в Одессе аферист – Рейнис Тумовс.
После покупки Антонов влил в Конверсбанк 50 миллионов евро.
Однако вскоре Антонова постигла неприятность: власти Литвы обвинили его в умышленном банкротстве принадлежавшего ему банка Snoras и краже 480 миллионов евро. По совету друзей Антонов выдал доверенность на управление Конверсбанком своему партнеру Рейнису Тумовсу.
Партнеры Владимира Антонова совсем не собирались помогать ему спасать активы. Стрижак и Тумовс по доверенности ввели в состав акционеров банка известного своими аферами – Вадима Столара и предложили Антонову вернуть банк за 17 миллионов евро. Антонов не заплатил, и банк пошел Вадиму Столару, сменив название на CityCommerceBank.
Позже все более или менее ликвидные активы этой конторы перевели во вновь "Профинбанк", и стали призывать вкладчиков, обещая нереальные проценты по депозитам (свыше 20% годовых).
Именно этот банк и купил у Столара Трони и его партнеры.
В 2013 году Сергей Тронь стал первым вице-президентом корпуса вице-президентов аппарата при наблюдательном совете публичного акционерного общества «Городской коммерческий банк».
Сергей Тронь, Нурулислам Аркаллаев и приобщившийся к ним Ренис Тумовс поначалу не собирались заниматься нормальным банковским бизнесом.
"Банкиры" ставили своей целью до отказа набить кассу и выпотрошив ее сделать банк банкротом.
Майдан 2014 года и последовавшая за ним российско-украинская война помешали планам аферистов сбыться.
Пришлось оперативно "сливать" все активы на подставные коммерческие структуры, через которые средства мгновенно конвертировались и исчезали в неизвестном направлении.
Все более или менее ликвидные активы «Городского коммерческого» и большую часть его филиальной сети слили в Профин Банк Тумвосу.
"Банк профессионального финансирования" он же "Профинбанк" был основан более 20 лет назад. Чтобы купить его, была проведена довольно хитрая операция. Через посредство российского Альфа-Банка номинальным владельцем "Профина" стал французский Societe Generale, а затем передал его киприотскому оффшору Zapikeso Limited. По состоянию на 1 января этого года акции «Профин банка» через сеть оффшоров в равных долях принадлежат Рейнису Тумовсу, его жене Татьяне и председателю наблюдательного совета банка Дмитрию Федосееву.
CityCommerce Bank оказался одним из самых неликвидных учреждений, который Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в тот период начал выводить с рынка.
На момент введения в него временной администрации 21 ноября 2014 активы учреждения превышали 3,9 млрд грн. В конце 2014 года Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) обнаружил хищение активов в "Городском коммерческом банке" на 3 млрд грн.
При этом оценочная стоимость активов составила всего 90 млн грн, а кредитного портфеля – 40 млн грн.
Денежные средства из банка выводились и через иностранные структуры, например, австрийский Meinl Bank.
В письме ГПУ за подписью временного администратора Андрея Рязанцева говорится, что на следующий день после введения администрации на корреспондентском счете "Городского коммерческого банка" в Meinl Bank, по данным бухгалтерского учета, было 59,35 млн евро.
“Учитывая, что на счете в Meinl Bank находилось 59,35 млн евро, а также то, что какие-либо движения по счету в операционной системе банка не отражены, можно заключить о манипуляции счетом со стороны руководства «Городского коммерческого банка» с корреспондентским счетом в Meinl Bank”, – говорилось в заявлении в Генпрокуратуру.
Естественно, ликвидация банка вызвала вполне понятный интерес, поскольку в результате деятельности банкиров пострадало приличное количество людей – как всегда оказалось, что имущества банка недостаточно для удовлетворения всех претензий обманутых вкладчиков. Да и правоохранители заинтересовались деятельностью руководства банка, открыв уголовное производство № 42018101100000355. В его рамках выяснилась причастность к краже денег владельцев банка, среди которых были Сергей Тронь и Рейнис Тумовс, которым принадлежали одинаковые части.
В 2017 году имущество Сергея Троня было арестовано в уголовном производстве по должностным лицам ПАО «Городской коммерческий банк» по факту завладения денежными средствами в сумме более 400 миллионов гривен ряда банковских учреждений в 2010-2015 годах по предварительному сговору с собственниками банков. По тогдашнему курсу это составляло 50 миллионов долларов.
В рамках заявленных исковых претензий от потерпевших было арестовано имущество и Сергея Троня: 15 земельных участков в Макаровском районе Киевской области общей площадью 18,7 га, одна квартира и авто Toyota Land Cruiser-200.
В 2018 году Фонд гарантирования вкладов попытался через суд взыскать с Троня, Аркаллаева, Тумовса и других участников «схемы» 2,573 млрд грн украденных в Городском коммерческом банке. Но благодаря щедрости Сергея Хозяйственный суд Киева отказал Фонду по формальным причинам.
Уход Порошенко определенным образом помог Троню решить проблему.
В 2019 году все уголовные преступления были поручены Соломенскому управлению столичной полиции, несмотря на то, что ранее судебное дело расследовала Служба безопасности Украины, а еще раньше Главное следственное управление НацПола.
А 21 августа 2020 года Соломенский районный суд Киева под председательством Анны Сергиенко вообще отменил арест имущества Троня, мотивировав свое решение тем, что "необходимость в аресте отпала, иначе это будет неоправданное вмешательство государства в право человека на уважение своей собственности".
Воистину Тронь отличный инвестор! Инвестировав часть украденных денег в НацПол и Суд, он решил все свои проблемы за настоящие копейки!
Финансы и другие романсы
В 2012 году Сергей Тронь основал ООО "Глобал Финансы Менеджмент Групп" . Статусный фонд компании составил более 3 миллиардов, а именно 3 021 000 000 грн.
Фирма была создана для покупки банка, а 3 миллиарда уставного фонда существуют только на бумаге.
В 2016 году Тронь создал компанию White Rock Management, которая по фабуле инвестирует в IT-индустрию.
В 2017 году стал соучредителем, а позже и председателем наблюдательного совета компании "УкрТВС", которая должна была якобы производить ядерное топливо.
Весной 2019 года он в сговоре с тогдашним главой Фонда гарантирования вкладов Константином Ворушилиным Тронь "выкупил" Ильичевский и Одесский масложировые комбинаты, а также Ильичевский зерновой порт за 182,5 миллиона гривен. Хотя комплекс был оценен в 4,85 миллиарда гривен.
В 2020 году Тронь создал международный инвестфонд “Parea Foundation”, инвестирующий в IT сферу, логистику и энергетику в ряде стран, среди которых Украина, Казахстан, РФ, Канада, Швеция, Лихтенштейн.
Но это опять шелуха, обложка. Внутри все гораздо интереснее.
Давайте в этой части нашего расследования рассмотрим один из неудачных, но очень больших и амбициозных проектов Троня.
Ядерный пузырь
"УкрТВС" или ЧАО "Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива" было создано в далеком 2001 году Фондом госимущества Украины, ОАО ТВЭЛ (Россия) и ЗАО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (Казахстан).
Целью создания УкрТВС было производство ядерного топлива для украинских АЭС в Украине.
Предприятие было мертворожденным, поскольку россияне не понимали, зачем им строить в Украине предприятие, которое может конкурировать с их монополией.
Некая активность началась, когда в 2008-2009 годах Westinghouse Electric предложила построить в Украине завод по производству ядерного топлива.
Идея строительства завода понравилась, и… 2010 право на строительство завода предоставили российскому ТВЭЛ.
В 2011 году ТВЭЛ и ФГИ создали ЧАО "Завод по производству ядерного топлива" и... снова разошлись по домам.
Завод России был не нужен, а американцам говорили: “Мы в ваших услугах не нуждаемся – нас свой завод есть. Ну как есть – строиться”.
Все изменилось после революции Достоинства, когда Россия оккупировала часть украинских территорий и вопрос энергетической независимости стал актуальным как никогда.
Украина закрыла все свои "потемкинские села" и бросилась в объятия Westinghouse Electric с удвоенным усердием.
В связи с изменением политики страны, Фонд госимущества решил продать обесцененный актив – свою долю в УкрТВС.
За почти 48 миллионов гривен ее выкупило ООО "Вайс Трейд", предприятие основано в 2014 году Андреем Киримовым из Горишних Плавней.
Кто и зачем купил бесполезный актив, стало понятно летом 2018, на сцену вышли члены правления "УкрТВС" от "Вайс Трейд".
Ими оказались Сергей Тронь, впоследствии ставший председателем правления "УкрТВС", Нурулислам Аркаллаев и Леонид Крючков.
Леонид Крючков, скорее всего, в этой компании был свадебный генерал, а стоял за ним его старший брат – бывший нардеп от БЮТ Дмитрий Крючков.
Который никак не мог сам зайти в правление, потому что был фигурантом уголовного производства НАБУ о многомиллионных хищениях в энергосетях.
Однако Леонид Крючков успел поработать и в оружейном бизнесе с Пшонкой-младшим и Андреем Деркачом – главным лоббистом Росатома и ТВЭЛ в Украине.
Очень интересен тот факт, что лоббировать российские интересы братьям Крючковым помогал первый заместитель председателя парламентской фракции БПП Игорь Кононенко – бизнес-партнер Петра Порошенко.
Реализовать планы Кремля ООО "Вайс Трейд" начало практически безотлагательно, как писала Газета.UA , 30 мая 2018 года ООО "Вайс Трейд" как владелец украинской доли в "УкрТВС" обратилось в Кабмин с письмом, в котором засвидетельствовало наличие у ООО и его партнеров необходимых связей и финансовых ресурсов для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива.
В этой связи компания предложила провести переговоры с ней как потенциальным инвестором реализации этого проекта.
А руководителем проекта был заявлен Джомарт Алиев - бывший топ-менеджер из структуры "Росатома"!
По плану концессионеров после завершения строительства завода "УкрТВС" планировал передать его СП "Завод по производству ядерного топлива" и получать процент или фиксированную сумму с каждой проданной единицы продукции.
От Кабмина наши атомные комбинаторы хотели получить гарантию, что все производимое на украинском заводе топливо будет полностью выкупать НАЭК "Энергоатом".
Понятно, что известные строители заводов Тронь, Аркаллаев и Крючков ни одного завода в Украине не построили бы. Но это не было их целью.
Выступая в пользу России своей заявкой, они должны были сорвать все договоренности с Westinghouse и точкой. Предложение не прошло
У "УкрТВС" оказались огромные долги, и "Энергоатом" начал судебную процедуру банкротства ликвидации компании, но…
В 2019 в Украине сменилась власть и после интересной встречи Сэма Кислина в Нью-Йорке, с ничего не понимающим Зеленским ситуация стала меняться.
Вообще нужно понимать, что Кислин это аферист максимально высокого уровня.
В 2014 году Кислин купил кипрскую компанию Opalcore Ltd за 8 млн долларов за дисконтом. На ее счетах в украинских банках размещались бонды-облигации стоимостью $20 млн., они находились под арестом. Вместе с процентами набежало около $23 млн. долларов.
Вроде бы именно их поехал спасать в Украину Сэм Кислин в августе 2019 года.
Вот только есть сомнения.
В Киеве в кадре за спиной у "борца с коррупцией", победа над которой обещала ему немалые барыши, можно рассмотреть Дмитрия Крючкова (в белой рубашке) - фигуранта уголовного дела о присвоении ЗапорожьеОблэнерго и причинении ущерба Украине размером 346 млн гривен, открытого НАБУ .
Как позже стало известно, у Крючкова и Кислина была встреча , после которой Сэм решил порисоваться перед журналистами.
Следует отметить, что Дмитрий Крючков действительно талантливый мошенник. За несколько месяцев до этого его экстрадировали из Германии в Украину, где он на следствии заявил, что следовал указаниям окружения Порошенко, а сам он ни в чем не виноват.
По странному стечению обстоятельств в 2020 году бенефициарам УкрТВС удалось добиться отмены процедуры банкротства, и они снова заговорили об энергетической независимости, продвигая проект лицензионного производства ядерного топлива из российских комплектующих.
Очевидно, что Тронь и компания знали о готовящемся нападении России.
22.02.2022 в компании ООО "Вайс Трейд" сменился учредитель. Им стал вечный Фунт – Денис Волобуев, в настоящее время директор ООО Экоойл и других мертвых проектов ОПГ.
Интересно, что где-то повторяется ситуация с Конверсбанком. Если раньше украинские акционеры УкрТВС утверждали, что выкупят у россиян их долю, то после 24 февраля 2022 года это предложение утратило актуальность. Активы страны-агрессора в Украине арестованы. Но помня изобретательность Троня, они завтра могут оказаться собственностью одного из украинских акционеров. Просто они забыли об этом заявить раньше.
История "бизнесмена" Троня на этом не заканчивается, продолжение в следующей части нашего расследования.
