Европейский Совет и Европарламент достигли предварительного соглашения о создании нового органа в Европе для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AMLA), сообщает Совет ЕС.
AMLA будет иметь прямые и косвенные надзорные полномочия над лицами с высоким риском в финансовом секторе.
С учетом трансграничного характера финансовых преступлений новый орган будет способствовать эффективной борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма (ПИК/ФТ) путем создания интегрированного механизма с национальными надзорными органами для выполнения обязательств лиц в финансовом секторе по ПИК/ФТ. AMLA также будет выполнять вспомогательную роль в нефинансовых секторах и координировать финансовую разведку в государствах-членах.
Помимо надзорных полномочий, AMLA будет иметь право налагать денежные санкции в случаях серьезных, систематических или повторных нарушений требований.
Предыдущее соглашение дополняет полномочия AMLA для прямого надзора за определенными типами кредитных и финансовых учреждений, включая поставщиков услуг криптовалютных активов, если они считаются высокорисковыми или работают за границей.
AMLA проведет отбор кредитных и финансовых учреждений, представляющих высокий риск в ряде стран-членов. Отобранные субъекты будут подвергнуты наблюдению общих групп под руководством AMLA, которые, среди прочего, будут проводить оценки и проверки. Соглашение позволяет AMLA контролировать до 40 групп и организаций во время первого отбора.
Для неотобранных субъектов ПИК/ФТ остается национальный надзор. Управление будет определять, чтобы отобранные субъекты имели внутренние политики и процедуры выполнения целевых финансовых санкций замораживания и конфискации активов.
Текст предварительного соглашения будет отредактирован и представлен для утверждения представителям государств-членов и Европейскому парламенту, а при одобрении Совет и Парламент формально примут текст.
