Задержаны семь человек в Грузии в связи с операциями мошеннических колл-центров, из-за которых швейцарские инвесторы потеряли миллионы франков, сообщила грузинская прокуратура. Эта операция стала возможной благодаря сотрудничеству с европейскими агентствами и является частью расследования транснациональных мошеннических колл-центров, которое продолжается с лета в сотрудничестве со швейцарскими ведомствами и Евроюстом.
Во время обысков в Тбилиси в офисах и домах десятков подозреваемых правоохранители изъяли носители информации, документы и значительные суммы наличными. По данным прокуратуры, преступная группа в Грузии создала компании и соответствующие сайты, организовала работу колл-центров для привлечения "клиентов". Мошенники представлялись как надежные инвестиционные компании, предлагая разные операции, а начав сотрудничество, обманывали клиентов и отмывали полученные средства.
По предварительным данным следствия, злоумышленники завладели миллионами швейцарских франков, принадлежавших гражданам Швейцарии. Арестованы счета и недвижимость компаний, считающих частью схемы. Участникам группы может грозить от 9 до 12 лет лишения свободы.
