Die National Bank of Ukraine plant, ein spezielles Register von Bürgern und Unternehmen zu erstellen, die Bankkonten für Betrug verwenden, einschließlich Geldwäsche und finanzieller Manipulationen. Der stellvertretende Vorsitzende von NBU, Dmitry Oliynyk, erzählte dies in einem Interview mit NV Business.
Ihm zufolge wird die Innovation beispielsweise dazu beitragen, diejenigen zu bekämpfen, die an illegalen Systemen beteiligt sind - verkauft seine personenbezogenen Daten oder überträgt Bankkarten an Dritte. Das Register wird auch in die im Lebensraum freigelegten Geschäftseinheiten eingeben - absichtlich oder fehlerhafte Verwendung der falschen Codes für Finanztransaktionen. Die NBU wird den Datenbankmanager ausführen und ihre Füllung wird in Banken und Zahlungsdiensten beteiligt sein. Obwohl der Eintrag in das Register Verdächtige aus dem Finanzsystem nicht ausschließt, werden sie ihnen Beschränkungen auferlegen - insbesondere werden die Mittel mehr als bestimmte Beträge übertragen. "Dies ist ein ernstes Problem. Es geht nicht nur um Menschen in finanzieller Schwierigkeiten, sondern auch um junge Menschen, die ihre Daten bewusst verkaufen, ohne zu denken, wie sich dies auf die Zukunft auswirken wird", betonte Oliynyk.
Der Zweck des Registers ist es, das Leben von Finanzbetrügern zu erschweren und die Risiken für das Bankensystem der Ukraine zu verringern. Gleichzeitig ist es, wie die NBU festgestellt hat, wichtig, das Gleichgewicht zu halten: solchen Menschen nicht grundlegender Finanzdienstleistungen zu berauben, sondern ihnen nicht zu erlauben, das System für Betrug weiterhin zu verwenden.
