Die National Bank of Ukraine (NBU) bestritt die Anschuldigungen des Volksabgeordneten der Ukraine Petro Poroshenko wegen politischer Verfolgung durch die Aufsichtsbehörde. Laut Andriy Pishny, Vorsitzender von NBU, ist ein Scheck über die Aktivität der International Investment Bank (MIB), die Poroshenko gehört, geplant und ist für das erste Quartal 2025 geplant.
Während einer Pressekonferenz lehnte der Lush jegliche politische Motive zur Überprüfung der Bank ab und beschuldigte Poroshenko, falsche Informationen zu verbreiten. Insbesondere veröffentlichte Poroshenko einen Posten, in dem behauptete, die NBU habe versucht, ihn zu diskreditieren und Druck auf die Opposition auszuüben.
"Ich widerlegt jede der Anschuldigungen, die versuchen, eine Informationswelle zu schaffen. Das Bankgeschäft hat nichts mit politischen Motiven zu tun", sagte Pishny.
Die Nationalbank erklärte, dass der Scheck die finanzielle Aktivität der Poroshenko Bank und nicht der Kunden betrifft. Die Überprüfung umfasst Aspekte wie die Einhaltung der Anforderungen der Gesetzgebung zur Finanzüberwachung, der Währung und der Sanktionsgesetzgebung. Die Einhaltung der Tätigkeit der Bank durch die Anforderungen des Gesetzes zur Verhinderung und Bekämpfung der Legalisierung (Wäsche) von Einnahmen, die durch Kriminalität erzielt werden, wird ebenfalls berücksichtigt.
"Die NBU verlangt während der Inspektionen keine zusätzlichen Dokumente oder Informationen von Kunden und bewertet die Aktivitäten von öffentlichen Organisationen, gemeinnützigen Mitteln oder anderen Unternehmen nicht, mit Ausnahme der gesetzlich festgelegten Personen", betonte die Nationalbank.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Nationalbank nach den Ergebnissen vorläufiger Inspektionen die MIB für die UAH mit einer Geldstrafe von 20,5 Millionen wegen Verstoßes gegen die Gesetzgebung bestraft hat. Insbesondere vermuten Experten, Betrug im Zusammenhang mit den Fonds des Poroshenko -Fonds für den Kauf von ukrainischen Anleihen des internen staatlichen Darlehens (t -Bills).
Nach Angaben der NBU wird der Scheck der Bank im geplanten Modus fortgesetzt, und die öffentliche Werbung, die diesen Prozess begleitet, ist laut Regulierungsbehörde ein Versuch, das Inspektionsteam unter Druck zu setzen.
