Exotineman Lyudmila Denisova, der auch Vorsitzender des ukrainischen Zentrums für Menschenrechte und Vorstandsvorstand des Pensionsfonds der Ukraine ist, war aufgrund von Anzeichen einer illegalen Anreicherung und einer ungenauen Erklärung im Skandalzentrum. Nach Angaben der National Anti -Korruption Agency (NACC) wurden in der Erklärung von Denisova für 2023 zahlreiche Verstöße gefunden.
Insbesondere stellte NAPC fest, dass Denisova die Anzeichen einer falschen Erklärung in Höhe von 20 Millionen UAH und illegale Anreicherung für UAH 9,85 Millionen hat. In der Erklärung heißt es, Denisova habe finanzielle Verpflichtungen vom Hiller Grigory Ivanovich für den Betrag von 20 Mio. UAH erhalten, letztere bestreitet jedoch jegliche Finanztransaktionen damit. Ogir berichtete, dass die von ihm unterzeichneten Einnahmen nicht die wirklichen Finanzverträge entsprachen und auf Antrag von Bekannten vorgenommen wurden.
Darüber hinaus gab Denisova in der Erklärung eine Schuld von 12 Millionen Hryvnias vor Nina Ivanovna Ankudinov und eine finanzielle Verpflichtung gegenüber Zagrebin Anastasia Sergiyevna für den Betrag von 17 Millionen an. Der NACC konnte diese Verpflichtungen jedoch nicht bestätigen, da die Gläubiger nicht auf Anfragen reagierten.
Die Erklärungen wurden auch in der autorisierten Hauptstadt von Triora LLC für die Höhe von 1,49 Mio. UAH abgegeben, aber das Unternehmen gab am Ende der Lagerzeit einen Brief an die NAPC mit einer Marke zurück.
Während der Prüfung wurde festgestellt, dass Denisova 6 Millionen Hryvnias von Kapital und 1,45 Millionen UAH -Zinsen für einen Kredit in PJSC „JB„ Ukrgasbank “in bar bezahlte.
Infolge einer vollständigen Überprüfung der NAPC-Erklärung enthüllte sie Anzeichen einer falschen Erklärung gemäß Artikel 366-2 des Strafgesetzbuchs und der illegalen Anreicherung gemäß Artikel 368-5 des Strafgesetzbuchs. Die Agentur hat jedoch keine Informationen an NABU und SAP übertragen.
