Die National Bank of Ukraine (NBU) hat eine Beschränkung von 150 000 UAH pro Monat für Transfers von Personen zwischen Karten abgeschafft. Diese Entscheidung wurde durch die implementierten Maßnahmen ermöglicht, die es ermöglichten, die Risiken der Verwendung der Zahlungsinfrastruktur für illegale Aktivitäten zu verringern. Dies wurde vom NBU Press Service am Dienstag, dem 1. April, gemeldet.
Im vergangenen Jahr verzeichnete die NBU den Übertragungsvolumen zwischen den Berichten von Personen, die häufig für illegale Finanzprogramme verwendet wurden, eine abnormale Spitze. Infolgedessen wurde eine vorübergehende regulatorische Einschränkung der Übersetzungen eingeführt, die es Personen ermöglichte, bis zu 150.000 UAH pro Monat zu übertragen. Diese Beschränkung zielte darauf ab, die mit der Verwendung der Zahlungsinfrastruktur in kriminellen Systemen verbundenen Risiken zu verringern.
Nach Angaben der NBU-Vertreter trug die Einführung des Grenzwerts dazu bei, eine Erhöhung der Anzahl der Open-Payment-Karten im September bis Oktober im vergangenen Jahr und das Betriebsvolumen zwischen Einzelpersonen zu verringern. Darüber hinaus erzielte die Einführung von Beschränkungen und aktiver Kommunikation mit Banken wichtige Ergebnisse im Kampf gegen Tropfen - Personen, die Bankkarten verwenden, um illegale Mittel zu legalisieren.
Als Reaktion auf die Herausforderungen entwickelte und unterzeichnete die NBU auch ein Memorandum über die Transparenz des Zahlungsdienstleistungsmarktes, zu dem die meisten Banken, die Einzelhandelskunden bedienen, begleitet. Dies ermöglichte es, die Kontrolle über Zahlungstransaktionen zu stärken und die Risiken der Verwendung von Zahlungskarten für strafrechtliche Systeme zu verringern.
Finanzinstitute verbessern ihre Zahlungssysteme aktiv für Zahlungstransaktionen, um die neuen NBU -Anforderungen zu erfüllen, und die Strafverfolgungsbehörden untersuchen weiterhin illegale Systeme. Darüber hinaus hat die NBU das Konzept des Registers von Personen entwickelt, die eine verstärkte Kontrolle der Zahlungstransaktionen benötigen, die im April der Verkhovna Rada vorgelegt werden sollen.
Die NBU erklärte, dass sie die Situation auf dem Finanzmarkt weiterhin überwachen und an anderen Initiativen arbeiten würde, um die Effizienz der Bekämpfung illegaler Systeme, einschließlich Tropfen, zu verbessern. Bei Bedarf ist die Nationalbank bereit, zusätzliche regulatorische Maßnahmen zu ergreifen.
