Das Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine hat über die Lieferung eines neuen Verdachts an den Direktor des Pin-Up-Up-Up-Opp-Supports informiert, der den Bürgern der Russischen Föderation gehört. Diese Person wurde bereits wegen des Verdachts untersucht, den State-Aggressor zu unterstützen.
Laut dem State Bureau of Investigation geht es um illegale Aktivitäten des Online-Pin-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-up-Ups, das im ukrainischen Segment koordiniert. Der Direktor der Firma LLC "UkR Gim Technologi", die direkt für die Organisation von Geschäftsarbeit verantwortlich war, wurde zuvor im Februar dieses Jahres verdächtigt.
Laut der Untersuchung reichte er im April 2021 ein Paket mit Dokumenten mit absichtlich falschen Daten an die Kommission für Glücksspielregulierung und Lotterie ein. Insbesondere stellten die Dokumente fest, dass die Aktivitäten des Unternehmens nicht von Vertretern des Angreiferlandes kontrolliert werden. Basierend auf diesen Informationen gab die Regulierungsbehörde eine Lizenz für Glücksspiele im Internet aus.
Darüber hinaus hat der Direktor im Zeitraum 2022–2023 die Steuerbasis der in der Arbeit des Casinos verwendeten Software nicht in die Steuerbasis einbezogen. Infolgedessen wurde die Einkommensteuer in Höhe von mehr als UAH 10 Millionen entzogen.
Eine weitere ernsthafte Episode in dem Fall ist die Legalisierung des Erlöses aus dem Verbrechen. Laut der Untersuchung führte der Verdächtige im Jahr 2023–2024 aus dem Land über 275 Millionen UAH, angeblich als Zahlung für die Verwendung von Software für das Glücksspiel.
Der Direktor befindet sich derzeit im Territorium der Ukraine. Er wird der Teilnahme an einer kriminellen Organisation, der Einführung bewusst falscher Informationen in offiziellen Dokumenten, der absichtlichen Umgehung von Steuern in besonders großen Beträgen und der Legalisierung des Erlöses aus der Kriminalität angeklagt.
Die Untersuchung dürfte in naher Zukunft erwartet werden.
