Офіс генерального прокурора України повідомив про вручення нової підозри директору онлайн-казино Pin-Up, власниками якого є громадяни Російської Федерації. Ця особа раніше вже перебувала під слідством за підозрою у пособництві державі-агресору.
За інформацією Державного бюро розслідувань, йдеться про нелегальну діяльність онлайн-казино Pin-Up, що координується в українському сегменті. Директор компанії ТОВ “УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ”, який безпосередньо відповідав за організацію роботи бізнесу, був раніше підозрюваним у лютому цього року.
За версією слідства, у квітні 2021 року він подав до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей пакет документів із навмисно неправдивими даними. Зокрема, у документах було зазначено, що діяльність компанії не контролюється представниками країни-агресора. На основі цих відомостей регулятор видав ліцензію на проведення азартних ігор у мережі Інтернет.
Крім того, у період 2022–2023 років директор не включив до податкової бази вартість програмного забезпечення, яке використовувалося в роботі казино. Внаслідок цього було ухиленося від сплати податку на прибуток на суму понад 10 мільйонів гривень.
Ще одним серйозним епізодом у справі є легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. За даними слідства, у 2023–2024 роках підозрюваний вивів із країни близько 275 мільйонів гривень, нібито як оплату за використання програмного забезпечення для азартних ігор.
Директор наразі перебуває на території України. Йому інкримінують участь у злочинній організації, внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Слідство триває, ймовірно, найближчим часом очікуються нові процесуальні дії.
