Das Vereinigte Königreich hat ein internationales Netzwerk enthüllt, mit dem Kryptowährungen und die Finanzierung krimineller Gruppen, insbesondere für russische Spione, waschen. Das Netzwerk in mehr als 30 Ländern von Ende 2022 bis zum Sommer 2023 tätigte insbesondere die Angreifer es, um die an Erpressungen beteiligten Gruppen zu finanzieren und "russische Spionageoperationen" durchzuführen. Dieser Fall betont das Wachstum der Interaktion zwischen organisierten Kriminalität und feindlichen Staaten, da Wirtschaftssanktionen Länder wie Russland dazu zwingen, neue Wege zu suchen, um internationale Beschränkungen zu umgehen.
Das Netzwerk arbeitete über Kuriere, die in einigen Ländern wie Großbritannien Bargeld waren, und tauschten es gegen Kryptowährung aus, hauptsächlich Tether. Dann wurde das Geld durch Unternehmen gewaschen, und ihr Äquivalent wurde in anderen Ländern verfügbar. Dies ermöglichte es Kriminellen, insbesondere Kokainbarone und russische Cyberkriminalität, um Sanktionen zu umgehen und durch Kryptowährung auf Bargeld zuzugreifen.
Die Kriminellen operierten aus London, Moskau und Dubai. Im Rahmen der Untersuchung wurden 84 Menschen verhaftet und 20 Millionen Pfund in bar und Kryptowährung beschlagnahmt. Darüber hinaus wurden fünf Personen und mehrere Unternehmen in die US -Sanktionsliste aufgenommen. Zu den Personen, die an diesem Programm beteiligt sind, gehört die russische Mediengruppe RT, die die Kryptowährung verwendet hat, um ihre Geschäftstätigkeit in Großbritannien zu finanzieren.
Laut der National British Crime Agency (NCA) werden jährlich mehr als 100 Milliarden Pfund im oder durch das Land gewaschen, von denen bis zu 5 Milliarden Pfund für die Wäsche von Kryptowährungen verwendet werden. Das Erhöhen der Verwendung von Kryptowährungen für diese Zwecke trat insbesondere durch die Covid-19-Pandemie auf, wenn die Beschränkungen für Reisen komplizierte Bargeldbewegungen komplizierten.
