Das Bureau of Economic Security of Ukraine (BAB) legte beim Lviv -Bezirksgericht von Lychakiv ein, eine besondere Untersuchung vor dem Eigentümer der Ibox Bank zu beantragen. Der Grund für diesen Schritt bestand darin, die Untersuchung der Anwälte des Verdächtigen zu verzögern, die seit März 2023 stattfindet.
Laut der Untersuchung organisierten die Aktionäre der Bank, einschließlich seines Co -Besitzers, mithilfe von "Fehlkodierung" ein Legalisierungsschema der Legalisierung. Für ihre Implementierung wurden mehr als 20 kontrollierte Unternehmen erstellt, die Konten bei der Ibox Bank eröffneten. Ich illegale Online-Casinos hat ihre Konten aufgefüllt und Geld für die Einzelheiten dieser Unternehmen unter dem Deckmantel der Zahlung nicht existierender Waren und Dienstleistungen gutgeschrieben.
Nach der Erfassung von Beweisen wurde der Verdacht der Bank verdächtigt, einschließlich seines Co -Besitzers, der gesucht wurde. Verfahren zum Strafverfahren gegen den Aktionär der Bank und ihre beiden Redner werden in separaten Verfahren gemäß den folgenden Artikeln des Strafgesetzbuchs der Ukraine unterschieden:
- Kunst. 203-2: illegale Aktivitäten bei der Organisation oder Durchführung von Glücksspielen, Lotterien;
- Kunst. 209: Legalisierung (Wäsche) von Eigentum erhalten.
Babs stellen fest, dass die Anwälte des Verdächtigen versuchen, die Untersuchung aufgrund einer häufigen Änderung der Verteidiger zu verzögern, die jedes Mal zusätzliche Zeit benötigen, um die Falldatei kennenzulernen. Es werden auch zahlreiche Übersetzungen des Falles eingeleitet, und die zugewiesenen freien Anwälte erscheinen nicht in Gerichtssitzungen.
Eine spezielle Untersuchung vor dem Triale sieht den Fall vor, wenn es keinen Verdächtigen hat, ob er vor der Untersuchung und dem Gericht versteckt oder in der internationalen Liste der internationalen Gesuchter vorgenommen wird. Ein solcher Mechanismus wurde zuvor in Fällen gegen Medvedchuk, Derkach und andere Personen verwendet, die sich vor der Gerechtigkeit verstecken.
Es wird erwartet, dass das Bezirksgericht von Lviv von Lychakiv heute, dem 12. März, Babs Antrag auf Anfrage berücksichtigt wird.
