Strafverfolgungsbeamte enthüllten ein großes System des Diebstahls von Ukrenergo NEC, das zu Verlusten von 58,44 Mio. UAH führte. Der frühere stellvertretende Vorsitzende des Kharkiv Regional Council, der zum Zeitpunkt der Straftat Stellvertreter des Regionalrates war, stand im Zentrum krimineller Aktivitäten. Er versteckt sich derzeit im Ausland.
Nach der Untersuchung organisierte der Verdächtige im April 2022 ein illegales Programm, das mit seinem anschließenden Verkauf an Endverbraucher eine kostenlose Stromauswahl ermöglichte. Zwei Komplizen waren an der Ausrüstung beteiligt: der Gründer und Direktor eines privaten Unternehmens in Kiew, der sich auf den Energiehandel spezialisiert hat. Gemeinsam schuf sie drei fiktive Firmen, durch die sie Strom aus dem kombinierten Stromversorgungssystem der Ukraine erhielten, und verkauften ihn an Verbraucher, ohne die Mittel von NEC "Ukrenergo" zu zahlen.
Der Erlös, der aus dem Verkauf von Kriminellen erhalten wurde, legalisiert durch den Mechanismus der Pseudo -Zahlungsschulden durch Partnerunternehmen. In Zukunft wurden diese Mittel auf die auf dem Balkan registrierten Konten des Unternehmens übertragen.
Strafverfolgungsbeamte führten in Kiew durchsucht und meldeten den Verdacht des Direktors der Capital Company. Zwei weitere Teilnehmer, darunter der frühere Stellvertreter und Gründer des Unternehmens, wurden in Abwesenheit verdächtigt. Ihre Handlungen werden nach den Artikeln des Strafgesetzbuchs der Ukraine in Bezug auf Diebstahl von Eigentum in besonders großen Beträgen und seiner Legalisierung qualifiziert.
Der inhaftierte Direktor eines privaten Unternehmens droht bis zu 12 Jahre Gefängnis mit Beschlagnahme von Eigentum. Derzeit ist eine Untersuchung im Gange, um alle Umstände festzulegen und andere Teilnehmer am Strafsystem zu halten.
