Daria Kushnir jest córką byłego prezesa Kyivmiskbud Ihora Kushnira, pod koniec 2023 roku została współwłaścicielką spółki zarejestrowanej w Londynie. O tym, dlaczego Daria Kushnir będzie miała trudności z spełnieniem wymagań i czy Brytyjczycy skonfiskują majątek uzyskany w wyniku korupcji, opowiemy w naszym dziennikarskim śledztwie.
Córka Ihora Kushnira, Daria, podobnie jak wiele dzieci ukraińskiej elity, studiuje i mieszka w Londynie. Dasha była studentką Uniwersytetu Westminster w Wielkiej Brytanii, gdzie czesne wynosi około 60 000 dolarów rocznie. I zgodnie z najlepszymi tradycjami skorumpowanych ukraińskich rodzin, Daria nie mieszka w akademiku, ale w luksusowych, nawet jak na standardy londyńskie, apartamentach przy Viaduct Gardens Street, Embassy Gardens Phase 2 Block E.
Kompleks mieszkaniowy Embassy Gardens, w którym Daria osiedliła się na koszt ukraińskiego skorumpowanego urzędnika Ihora Kushnira, to luksusowy dom z widokiem na Tamizę, niedaleko ambasady USA. Ceny mieszkań w elitarnym kompleksie mieszkaniowym zaczynają się od 600 000 funtów. Adres zamieszkania Darii Kushnir stał się znany dziennikarzom dzięki cypryjskim rejestrom, w których Daria widnieje jako założycielka ARMIKS DK ESTATE LTD. Wysokość wpłaty 25-letniej Darii Kushnir na fundusz statutowy cypryjskiej spółki ARMIKS DK ESTATE LTD w chwili rejestracji wyniosła 457 tys. euro.
Poprzez ARMIKS DK ESTATE LTD Daria Kushnir jest jednym z końcowych beneficjentów British Alliance 1903 LTD, zarejestrowanej w Londynie. Według danych z brytyjskiego rejestru spółka zajmuje się także działalnością deweloperską. Co ciekawe, według brytyjskich rejestrów wspólnikiem Darii w Alliance 1903 LTD jest znany kijowski deweloper Władysława Mołczanow.
Wróćmy jednak do kwestii procedury compliance Dashy Kushnir. W Wielkiej Brytanii obowiązuje ustawa o finansach przestępczych, która znacznie komplikuje proces legalizacji dochodów z korupcji. Ustawa została opracowana i skierowana przede wszystkim przeciwko rosyjskim oligarchom, ale jest wiele przypadków jej zastosowania wobec osób z innych krajów, które nie potrafią wyjaśnić, w jaki sposób zdobyli tak znaczny majątek.
Przepisy tej ustawy wprowadzają pojęcie „niewyjaśnionych nakazów majątkowych”, czyli mienia, którego pochodzenia nie mogą wyjaśnić osoby zaangażowane w śledztwo. Funkcjonariusze organów ścigania mają prawo skonfiskować taki majątek bez procesu, „jeśli istnieją uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że dana osoba posiada majątek, który nie odpowiada jej znanym dochodom”. Jednocześnie minimalna kwota „niewyjaśnionego bogactwa”, która podlega prawu, wynosi 50 tysięcy funtów. Konfiskacie mogą podlegać nie tylko majątki i samochody, ale w zasadzie także każdy kosztowny majątek, na przykład diamenty, sztabki złota czy obrazy.
W kontekście tej ustawy należy przypomnieć historię wzbogacenia się rodziny Kusznirów, która stała się znana opinii publicznej po ujawnieniu przez ukraińskich dziennikarzy schematów korupcyjnych. Wymowne jest, że Darya Kushnir jest bezpośrednio powiązana z tymi samymi „rodzinnymi programami korupcyjnymi”, czego niepodważalnym dowodem jest zarejestrowana wspólnie spółka z Vladyslavą Movchanovą.
Przypomnijmy, że 19 lutego w ramach Bihus.Info wszczęto kolejne śledztwo w sprawie korupcji w „Kyivmiskbud” podczas kierowania przedsiębiorstwem użyteczności publicznej przez Igora Kushnira, który w grudniu 2023 roku ogłosił, że po 12 latach odchodzi ze stanowiska prezesa pracy . 9 lutego Wasyl Olijnyk został prezesem Kyivmiskbudu. Wcześniej na polecenie burmistrza Kijowa Witalija Kłyczki rozpoczął się w spółce audyt.
Zdaniem dziennikarzy zmiana zarządu może być jednak formalnością, gdyż w ostatnich latach Oliynyk pracował jako generalny wykonawca obiektów spółki Stolitsa Group z orbity znanego kijowskiego dewelopera Władysławy Mołczanowej. Molchanova to z kolei wieloletni partner biznesowy rodziny Igora Kushnira.
Kushnir brał także , w którym podano, że odebrane przez spółkę „Kyivmiskbud” grunty należące w 80% do wspólnoty terytorialnej Kijowa, czyli komunalne, znajdują się w Kożynie, gdzie znajduje się niegdyś ośrodek rekreacyjny, został zbudowany przez jego krewnych z luksusowymi domkami.
W 2021 roku RBNiO nałożyła sankcje na firmę żony prezydenta Kyivmiskbudu Oleny Kushnir. Następnie Kushnir stwierdził, że sankcje najprawdopodobniej zostały nałożone przez pomyłkę .
Dziennikarze odkryli jednak powiązanie jej firmy Klodius Investments Limited, zarejestrowanej na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, z „gazociągiem” Medwedczuka .
