Narodowy Bank Ukrainy planuje stworzyć specjalny rejestr obywateli i firm korzystających z rachunków bankowych w celu oszustwa, w tym prania pieniędzy i manipulacji finansowymi. Zastępca przewodniczącego NBU Dmitry Oliynyk powiedział to w wywiadzie dla NV Business.
Według niego innowacja pomoże na przykład walczyć z osobami niezgodnymi z nielegalnymi programami - sprzedaje swoje dane osobowe lub przekazuje karty bankowe stronom trzecim. Rejestr wprowadzi również podmioty biznesowe ujawnione w siedlisku - celowo lub błędne użycie niewłaściwych kodów do transakcji finansowych. NBU będzie wykonywać menedżera bazy danych, a jego wypełnienie będzie zaangażowane w banki i usługi płatnicze. Chociaż wpis w rejestrze nie wyklucza podejrzanych z systemu finansowego, narzucą im ograniczenia - w szczególności środki są przekazywane więcej niż określone kwoty. „To poważny problem. Chodzi nie tylko o ludzi w trudnościach finansowych, ale także o młodych ludzi, którzy świadomie sprzedają swoje dane, nawet nie myśląc, jak wpłynie to na przyszłość” - podkreślił Oliynyk.
Celem rejestru jest skomplikowanie życia oszustów finansowych i ograniczenie ryzyka do systemu bankowego Ukrainy. Jednocześnie, jak zauważył NBU, ważne jest zachowanie równowagi: nie pozbawiać takich osób podstawowych usług finansowych, ale nie pozwolić im kontynuować korzystania z systemu oszustw.
