Specjalistyczne prokuratura antykorupcyjna (SAP) zgłosiła zakończenie dochodzenia przedprzestrzeniowego w sprawie dotyczącego byłego pierwszego zastępcy szefa państwowej Służby Fiskalnej (DFS) Ukrainy. Były urzędnik jest podejrzany o nadużycie władzy lub urzędu, co doprowadziło do strat większych niż 641 milionów UAH. Stało się to znane 18 marca.
Dochodzenie wykazało, że były zastępca przewodniczącego stanowej służby fiskalnej, wykorzystując jego oficjalne stanowisko, przyczynił się do uchylania się od podatków do kilku dużych firm. Urzędnik zapewnił nielegalne preferencje podatkowe i ukrył naruszenia, co doprowadziło do znacznych strat dla budżetu Ukrainy.
W szczególności nadużycie jest związane z zapewnieniem niewłaściwego postępowania w sprawie audytów podatkowych i zwrotem nadpłat podatkowych w znacznych tomach. Działania te naruszyły zasady równości przed prawem i negatywnie wpłynęły na środowisko konkurencyjne w dziedzinie biznesu.
SAP, wraz z Narodowym Biurem Antykorupcji Ukrainy (NABU), bada od kilku lat. W tym czasie zebrano znaczną liczbę dowodów, w tym dokumenty finansowe, zeznania świadków i oficjalne zapisy korespondencyjne.
Teraz, po dochodzeniu wstępnym, akta sprawy zostaje otwarte w celu zapoznania strony z obroną. Następnie zostaną przeniesione do sądu w celu substancji.
W przypadku winy wykładniczych staje w obliczu więzienia na okres od 7 do 12 lat z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk lub angażowania się w określone działania na okres do trzech lat i z konfiskatą nieruchomości.
Sprawa spowodowała powszechny rezonans w społeczeństwie, ponieważ jest to znaczna ilość funduszy i możliwy wpływ urzędników o wysokim poziomie na politykę podatkową państwa. Pomyślne zakończenie dochodzenia jest ważnym krokiem w zwalczaniu korupcji na Ukrainie.
