1 lutego wprowadzono nowe zasady monitorowania finansowego na Ukrainie, które przewidują limity karty. Jest to część wysiłków rządu na rzecz zwalczania oszustw, nielegalnych działań i finansowania działalności przestępczej, takich jak handel narkotykami i terroryzm. Jednak innowacje wywołały wiele pytań wśród obywateli, w tym emerytów, ponieważ banki miały prawo do kontaktu z klientami i sprawdzania pochodzenia funduszy na ich kartach.
Według Danylo Hetmantseva zastępca ludu i przewodniczący Verkhovna Rada Komitet ds. Finansów, weryfikacji i ograniczeń będą dotyczyć wszystkich obywateli bez wyjątku, w tym emerytów. Jeśli emeryt otrzymuje fundusze, które nie odpowiadają ilości jego emerytury lub wyglądają podejrzliwie, bank może zapytać o ich pochodzenie. W takim przypadku emeryt będzie w stanie potwierdzić legalność swoich funduszy za pomocą dokumentów, a jeśli wszystko jest w porządku, limit zostanie usunięty. Jeśli jednak wykryto niezwykłe lub anomalne transakcje, bank może ponownie klarizować. Zastępca ludzi zauważył, że nie jest to „represyjna miara” i nie ma na celu zwalczania zwykłych ludzi. Zamiast tego jest częścią międzynarodowych wysiłków na rzecz ograniczenia ryzyka finansowego i walki z nielegalnymi transakcjami. Jednak krytycy twierdzą, że takie działania mogą naruszać prawa obywateli, zwłaszcza tych, którzy nie są w stanie stale potwierdzać źródeł swoich funduszy.
Według memorandum podpisanego przez Narodowy Bank Ukrainy i 44 banki kraju, klienci zostaną podzieleni na trzy grupy według ryzyka. Grupy niskiego i średniego ryzyka: Limity transferów będą wynosić 100-150 tysięcy UAH. Grupa wysokiego ryzyka: Limity będą ograniczone do 50 tysięcy UAH. Oznacza to, że osoby, które dostaną się do grupy wysokiego ryzyka, będą miały mniejsze ograniczenia dotyczące transferów kart, które mogą wpływać na ich transakcje finansowe.
Danilo Getmantsev podkreślił, że Ukraina stara się podejść do cywilizowanych standardów finansowych, które od dawna istniały w innych krajach. Jednak wprowadzenie takich ograniczeń może prowadzić do dyskusji na temat wykonalności kontroli, szczególnie dla emerytów i osób, które nie mają stabilnego dochodu, z wyjątkiem emerytur.
