Śledczy zgłosili podejrzenia akcjonariuszom i szefowi działu operacji gotówkowych regionalnej dyrektora regionalnej Kiv Ukrbudinvestbank. Podejrzewano ich o zaangażowanie w wprowadzenie banku w niewypłacalność i przypisanie więcej niż UAH 365 milionów szkód wierzycielom. Zgłoszono to przez usługę prasową Bureau of Economic Security w czwartek, 1 maja.
Według raportu uczestnicy programu przez długi czas wykonywali operacje z pieniędzmi bez odpowiedniej dokumentacji, sfałszowane oświadczenia pieniężne, dostarczyli nieprawdziwe informacje na temat sald gotówkowych w przechowywaniu i wprowadzaniu w błąd organów kontrolnych.
Eksperci Banku Narodowego wielokrotnie próbowali sprawdzić duże salda pieniężne w banku, ale odmówiono im dostępu do repozytorium. W rezultacie NBU uznało bank problematyczny, a następnie, po dalszym pogorszeniu sytuacji finansowej, wprowadził administrację tymczasową.
Podczas rewizji regionalnej dyrektora Kijowa, więcej niż 153 miliony UAH, prawie 5,8 miliona dolarów i 42,5 tysiąca euro. Całkowita kwota strat w walucie krajowej przekroczyła 365 milionów UAH.
W trakcie dochodzenia przeprowadzono ponad 25 przesłuchań pracowników banku, a także szereg inspekcji finansowych. Fakty naruszeń zostały potwierdzone przez oficjalne dochodzenie i wyniki wiedzy ekonomicznej.
Oskarżeni sprawy byli podejrzani o artykuły z części 2 sztuki. 28 i część 1 sztuki. 218-1 Kodeksu karnego Ukrainy-„doprowadzenie banku do niewypłacalności popełnianej przez wcześniejszy spisek przez grupę osób”.
