Wielka Brytania ujawniła międzynarodową sieć, która została wykorzystana do prania kryptowalut i finansowania grup przestępczych, w szczególności dla rosyjskich szpiegów. Sieć działała w ponad 30 krajach od końca 2022 r. Do lata 2023 r., W szczególności atakujący wykorzystali ją do finansowania grup zaangażowanych w wymuszenie, a także do przeprowadzenia „rosyjskich operacji szpiegowskich”. W tym przypadku podkreśla wzrost interakcji między przestępczością zorganizowaną a państwami wrogich, ponieważ sankcje gospodarcze zmuszają kraje takie jak Rosja, do poszukiwania nowych sposobów ominięcia ograniczeń międzynarodowych.
Sieć pracowała przez kurierów, którzy byli gotówką w niektórych krajach, takich jak Wielka Brytania, i wymieniła ją na kryptowalutę, głównie uwięzi. Następnie pieniądze zostały przemyte przez firmy, a ich odpowiednik stał się dostępny w innych krajach. Umożliwiło to przestępcom, w szczególności baronów kokainy i rosyjskiej cyberprzestępczości, ominąć sankcje i uzyskać dostęp do gotówki poprzez kryptowalutę.
Przestępcy działali z Londynu, Moskwy i Dubaju. W ramach dochodzenia aresztowano 84 osoby, a 20 milionów funtów zajęło gotówkę i kryptowalutę. Ponadto na liście sankcji w USA uwzględniono pięć osób i kilka firm. Wśród osób zaangażowanych w ten program jest rosyjska grupa medialna RT, która wykorzystywała kryptowalutę do finansowania swojej działalności w Wielkiej Brytanii.
Według National British Crime Agency (NCA) ponad 100 miliardów funtów jest myte rocznie w kraju lub za pośrednictwem, z czego do 5 miliardów funtów jest wykorzystywane na pranie kryptowalut. Zwiększenie stosowania kryptowalut do tych celów nastąpiło w szczególności poprzez pandemię Covid-19, gdy ograniczenia dotyczące podróży skomplikowane ruch gotówkowy.
