Parlament europejski przyjął pan -europejskie zasady zwalczania prania pieniędzy mające na celu wyeliminowanie luk prawnych w przepisach krajowych. Jednym z kluczowych środków jest zakaz płatności gotówkowych w wysokości ponad 10 000 euro.
Nowe normy są również zobowiązane do sprawdzenia osobowości klientów i powiadamiania władz o podejrzanych transakcjach sprzedawców luksusowych przedmiotów, takich jak biżuteria, luksusowe samochody, prywatne samoloty i jachty. Nowe zasady obejmują również inwestycje w profesjonalną piłkę nożną, która często staje się przedmiotem dużych przepływów pieniężnych.
Ponadto władze będą ściśle śledzić transakcje kryptowalut i operacje bankowe z aktywami o wartości ponad 50 milionów euro. Właściciele firm, które kontrolują co najmniej jedną czwartą akcji, będą również podlegać rejestracji w całej UE. Środki te mają na celu uniknięcie ominięcia sankcji Unii Europejskiej przez rosyjskich oligarchów.
Nowe zasady powinny wejść w życie do 2029 r., A odpowiedzialność za ich wdrożenie będzie leżała dla rządów krajowych we współpracy z nową europejską agencją za zwalczanie prania pieniędzy (AMLA), której siedziba będzie w Frankfurcie-on-Main.
