Die ukrainische JSC „Commercial Industrial Bank“ (ComInBank), deren Endnutznießer ein Geschäftsmann aus der Krim mit russischem Pass Yevhen Kazmin ist, hat den Platz der IBOX Bank auf dem Markt für Schattenglücksspieldienste eingenommen.
360UA.NEWS untersucht die Rolle der Kominbank bei dem Plan zur Legalisierung von Geldern aus Glücksspielunternehmen
Zusätzlich zur Abwicklung der Transaktionen von Miscode-Vereinbarungen von Untergrund-Internet-Casinos könnten die Aktivitäten der ComInBank ein weiteres Programm umfassen: die Bereitstellung von Mitteln in die Ukraine, um „Sonderprojekte der Russischen Föderation“ durch „Online-Casino-Gewinne“ zu finanzieren. Es ist erwähnenswert, dass solche Machenschaften praktisch unmöglich aufzuspüren sind, im Gegensatz zu Operationen mit Kryptowährungen, die bei Verdacht auf Terrorismusfinanzierung oder Verbindungen zur Russischen Föderation häufig blockiert werden.
Unter Berücksichtigung des russischen Hintergrunds des Endbegünstigten der Kominbank, Yevhen Kazmin, und der regelmäßigen Geldstrafen der Nationalbank wegen Verstößen gegen die Regeln der Finanzüberwachung im Bereich der Prävention und Gegenmaßnahmen gegen die Legalisierung (Geldwäsche) von durch Straftaten erzielten Erträgen, B. bei der Finanzierung des Terrorismus, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Bankinstitut an solchen Machenschaften beteiligt ist, recht hoch.
Laut unserer Quelle im Sicherheitsdienst der Ukraine erfolgt die Finanzierung der subversiven Aktivitäten russischer Agenten auf dem Territorium unseres Landes unter der Bedingung der Anonymität auf verschiedene Weise. Die erste Methode, bei der kleine Beträge direkt auf die Bankkarte des Testamentsvollstreckers überwiesen werden, dient der Zusammenarbeit mit „geringwertigen“ Agenten, beispielsweise solchen, die die Koordinaten kritischer Infrastrukturobjekte übermitteln. Solche Zahlungen in Kombination mit Messenger-Kontakten lassen sich mithilfe bestimmter Algorithmen leicht nachverfolgen. Die zweite Möglichkeit ist die Zahlung mit Kryptowährungen, die der FSB für Agenten mit einem höheren Level verwendet, die im Falle einer Offenlegung schwieriger zu „ersetzen“ sind. Politische Technologen und Medienschaffende, die einer Zusammenarbeit mit dem Feind zugestimmt haben, können vorläufig in diese Kategorie einbezogen werden. Aber Transaktionen mit Kryptowährungen seien „bedingt vertraulich“ und würden auch nachverfolgt, wenngleich dies deutlich schwieriger sei.
Wenn es jedoch notwendig ist, Sondereinsätze der GRU der Russischen Föderation oder groß angelegte Sondereinsätze zur Destabilisierung der Lage (z. B. Kundgebungen, Ungehorsamsaktionen, Korruption von Spitzenbeamten usw.) zu finanzieren, werden andere Methoden eingesetzt , die praktisch unmöglich zu verfolgen sind. Zu diesen Methoden gehört die Beteiligung ukrainischer Bankinstitute an der Überweisung erheblicher Beträge, unter anderem über den Schattenglücksspielmarkt unter Verwendung des Fehlcodierungsschemas. Solche Operationen können von der Nationalbank nur mithilfe von Finanzüberwachungsinstrumenten erkannt werden.
So verhängte die Nationalbank im September eine Geldstrafe gegen die „Cominbank“ mit der höchstmöglichen Geldbuße – 135,15 Mio. UAH. Es wurden Sanktionen für Verstöße gegen Rechtsvorschriften im Bereich der Prävention und Gegenmaßnahmen gegen die Legalisierung (Geldwäsche) von Erträgen aus Straftaten und der Finanzierung des Terrorismus verhängt. Laut offizieller Mitteilung der Nationalbank zählen zu den Verstößen insbesondere die Nichtgewährleistung des ordnungsgemäßen Funktionierens des Risikomanagementsystems, die Nichtanwendung eines risikoorientierten Ansatzes bei ihrer Tätigkeit sowie die Nichtergreifung geeigneter Maßnahmen zur Risikominimierung . Darüber hinaus warf die Aufsichtsbehörde der ComInBank vor, bei Anfragen ungenaue Angaben zur Einhaltung gesetzlicher Anforderungen der Bank im Bereich der Finanzüberwachung und Informationen zu Währungstransaktionen mit Fehlern gemacht zu haben und den Zahler nicht ordnungsgemäß überprüft zu haben.
Es ist erwähnenswert, dass die Regulierungsbehörde die Kominbank zuvor vor Verstößen gewarnt, eine Geldstrafe in Höhe von 10,45 Mio. UAH wegen Verstoßes gegen die Regeln der Finanzüberwachung verhängt und die Korrektur der festgestellten Verstöße angeordnet hat. Aber es scheint, dass es für die Bankbesitzer rentabler ist, Bußgelder zu zahlen, als im juristischen Bereich zu arbeiten. Erwähnenswert ist hier, dass die „Cominbank“ bereits Ende letzten Jahres einer groß angelegten Untersuchung des Bureau of Economic Security und der SBU
„Es werden illegale Aktivitäten von Beamten von Wirtschaftssubjekten dokumentiert, die, um Steuern zu vermeiden, eine Reihe doppelter Websites erstellt haben, auf denen illegale wirtschaftliche Aktivitäten in Form von Online-Geschäften ohne Zahlung von Einkommensteuer und persönlichem Einkommen durchgeführt werden Steuern und Militärpflicht. Den verfügbaren Informationen zufolge kann das geschätzte monatliche Volumen der Schattentransaktionen 12 Milliarden UAH erreichen. Dies wiederum könnte sich auf unbezahlte Steuern in Höhe von 2 Milliarden UAH belaufen“, heißt es in der offiziellen Erklärung des BEB.
Die Untersuchung ergab, dass die genannte Personengruppe nach vorheriger Absprache mit Beamten von Bankinstituten der Ukraine und Finanzunternehmen, sowohl Einwohnern als auch Nichtansässigen, zur Vertuschung illegaler Aktivitäten die Daten von 80 Unternehmen mit Zeichen von verwendet hat Fiktion.
Um die Durchführung illegaler Finanztransaktionen, deren Fehlkonsolidierung und die Umgehung der primären Finanzüberwachung sicherzustellen, gingen die eigentlichen Eigentümer dieser Unternehmen eine kriminelle Verschwörung mit Bankbeamten ein.
Unter Fehlkodierung versteht man die Manipulation einer Kodierung, bei der anstelle des vierstelligen Zahlungscodes 7995, der sich auf Glücksspiele bezieht, ein anderer angegeben wurde. So wurden Sportwetten- oder Online-Casino-Zahlungen bei Banken als Zahlungen für Videospiele, den Kauf von Blumen usw. angesehen. Oder umgekehrt: Die Bank, die Geld aus dem Glücksspielgeschäft erhalten hat, um die Gewinne an den Spieler auszuzahlen, sendet es unter dem Code einer völlig anderen Branche oder führt es sogar als gewöhnliche Überweisung von Karte zu Karte durch.
Laut einer Reihe von Massenmedien machten Transaktionen unter dem Code 7994 – Kauf von Videospielen – bei der Kominbank in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren 90 % des Gesamtvolumens aus, was Experten zufolge mehr als UAH beträgt 120 Milliarden.
Die oben genannte iBox-Bank, die zusammen mit der Kominbank Schattenprogramme von Glücksspielhändlern bediente, verdiente der Untersuchung zufolge jährlich mehr als 2,5 Milliarden Hrywnja mit Glücksspielprogrammen. Es ist logisch, dass der Begünstigte der „Cominbank“ bereit ist, 135 Millionen Bußgelder zu zahlen und dennoch einen riesigen Gewinn erzielen wird. Daher ist die Beendigung des Betrugs nur durch den Entzug der Lizenz des Finanzinstituts und die anschließende strafrechtliche Verfolgung seines Eigentümers möglich.
Und beim Inhaber der „Commercial Industrial Bank“ ist alles sehr interessant.
Seit Ende 2016 wird die „Cominbank“ vom britischen Staatsbürger Stefan Paul Pinter kontrolliert ( per 8. März 2023 besaß er 94,86 % der Aktien der Bank, weitere 5,14 % gehören dem Vorstandsvorsitzenden des Finanzinstituts , Tatjana Putinzewa). Der offiziellen Legende zufolge kaufte ein britischer Investor 2016 die ComInBank für 5 Millionen US-Dollar von einem großen Schrotthändler auf der Krim, Yevhen Kazmin.
Wie Neweurope schrieb , ist Stephane Paul Pinter Gründungspartner, CEO und Chief Investment Officer von GML International Limited, einem 1983 gegründeten Unternehmen, das Unternehmens- und Regierungsberatung, Inkasso und Umstrukturierung, Schuldenumwandlung und Großinvestitionen in sich entwickelnden Märkten anbietet Später erweiterte sich das Unternehmen um die Beschaffung und Strukturierung neuer Finanzierungsquellen für Banken, Unternehmen und Regierungen von Entwicklungsländern auf den internationalen Märkten für Konsortialkredite, Anleihen und Handelsfinanzierungen.
1996 startete GML seinen ersten Investmentfonds, gefolgt von einer Reihe von Kreditfonds für Schwellenländer mit Niederlassungen in Kiew, Moskau, Genua, Tiflis, Istanbul, Almaty, Bukarest und Belgrad. Im Jahr 2007 wurden die Beratungs- und Managementbereiche in eine separate Struktur der GML Capital LLP aufgeteilt. GML International Limited fungiert als geschäftsführendes Mitglied von GML Capital LLP. Im britischen Register ist Stefan Paul Pinter als Endbegünstigter beider Unternehmen eingetragen.
Tatsächlich sind GML International Limited und GML Capital LLP, die Teil seiner Struktur sind, die Einnahmequellen von Stefan Pinter. Und wenn Sie sich mit den Finanzberichten dieser Unternehmen befassen (Sie können sie hier und hier ), werden Sie vermuten, dass diese „Unternehmen“ kaum Kapital für den Kauf der Kominbank im Jahr 2016 für ihren Begünstigten generieren konnten. Schließlich wurde ihr Jahresnettoeinkommen nicht in Millionen, sondern in Hunderttausenden Pfund gemessen. Das heißt, wir wagen die vorsichtige Annahme, dass Stefan Paul Pinter in dieser Geschichte als „Pfund“ fungiert.
Wer kaufte dann die Kominbank von Yevhen Kazmin? Die Analyse der Fakten zeigt, dass es sich bei dem Käufer um Yevhen Kazmin selbst handelt.
Wir erinnern daran, dass die ComInBank lange Zeit dem Chef des YEDAPS- Yuri Sidorenko . Im Jahr 2015 einigte sich der Krim-Geschäftsmann Yevhen Kazmin mit Sydorenko darauf, die Bank für 4,2 Millionen Dollar zu kaufen. Von diesem Moment an stürzte sich die ComInBank in Skandale und Strafverfahren. Anatolii Mazur, der ehemalige Leiter des Sicherheitsdienstes der ComInBank, sprach über die Einzelheiten des Kaufs des Finanzinstituts durch Kazmin.
Ihm zufolge verfügte der Geschäftsmann nicht über die nötigen Mittel, sodass er beim Kauf die Nationalbank täuschen musste. Der von Kazmin mit der Formalisierung des Bankkaufs beauftragte Anwalt legte im Dokumentenpaket für die NBU eine gefälschte Erklärung vor, wonach die Geldquelle für den Bankkauf der Verkauf von Münzen an eine verstorbene Person sei, die er gekauft habe eine verstorbene Person, und die Transaktion wurde vom verstorbenen Notar formalisiert. Die NBU glaubte dieser Geschichte nicht und erlaubte Kazmin nicht, die Bank für sich selbst zu eröffnen. Infolgedessen wurden juristische Personen, die von Mitarbeitern der Krim-Geschäftsunternehmen gegründet wurden, nominelle Aktionäre der ComInBank. Im März 2016 wurde Kazmin Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bank und die Nationalbank erkannte ihn bald als Endbegünstigten des Finanzinstituts an .
Am 28. April 2016 wurde Kazmin von SBU-Beamten wegen des Verdachts der Finanzierung des Separatismus auf der Krim festgenommen . Mit anderen Worten: Die SBU fand heraus, dass der Geschäftsmann nach der Annexion weiterhin Geschäfte auf der besetzten Halbinsel tätigte und Steuern an den Haushalt der Russischen Föderation zahlte. Kazmin ging ins Untersuchungsgefängnis.
In den frühen 2000er Jahren beschäftigte sich Yevhen Kazmin mit der Sammlung und Entsorgung von Altmetall in Sewastopol und fügte später das Baugeschäft hinzu. Dann expandierte das Geschäft auf das ukrainische Festland, es entstand eine Unternehmensgruppe, die KVV Group. Kazmin selbst wurde Abgeordneter der Partei der Regionen im Stadtrat von Sewastopol und stand 2012 bei den Wahlen zur Werchowna Rada sogar auf der Liste der Partei Janukowitschs, gelangte jedoch nicht ins Parlament.
Als Russland die Krim besetzte, reiste Kazmin auf das ukrainische Festland und erklärte, dass er auf der Halbinsel keine Geschäfte tätige und nichts mit dem Besitz sowie der strategischen und operativen Verwaltung von Baustellen auf der Halbinsel zu tun habe.
Es wurde schnell klar, dass dies nicht stimmte, und die Familie Kazmin meldete ihr Vermögen in der Russischen Föderation neu an und arbeitet weiterhin auf der Krim. Die Publikation „Krym. Realiya“ fand heraus, dass das Geschäft der auf der Krim verbliebenen Familie Kazmin groß ist. „Karbon“ LLC, früher im Besitz von Yevgeny Kazmin, baut seit vielen Jahren aktiv Immobilien in Sewastopol und anderen Regionen der Halbinsel.
Im November 2014 wurde das Unternehmen nach russischem Recht neu registriert. Dann verschwand der Name Yevhen Kazmin von den Gründern und Managern. Derzeit ist das Unternehmen im Besitz seines Bruders Vladyslav Kazmin.
Im staatlichen Register der Unternehmen und Organisationen Russlands sind weitere Unternehmen aufgeführt, die Mitgliedern der Familie Kazmin gehören. Sie erhalten immer noch große Aufträge aus dem Staatshaushalt der Russischen Föderation. Darüber hinaus fanden die Journalisten heraus, dass diese Unternehmen Kazmin über eine Kette von Offshore-Unternehmen beim Bau eines Hauses in der Ukraine unterstützten.
Darüber hinaus behauptet der ehemalige Chef des Sicherheitsdienstes der Kazmina-Holding, Anatoliy Mazur, dass der Geschäftsmann auch nach der Annexion der Krim illegal Schrott von dort in die Türkei exportiert habe.
Der SBU beschuldigte Jewgeni Kazmin, unter seiner direkten Aufsicht Wohnungen auf der Krim gebaut zu haben, von denen ein Teil den Mitarbeitern des FSB und des Innenministeriums des Aggressorlandes kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollte. Die Rede ist von der sogenannten „Stadt des Friedens“, die am Stadtrand von Simferopol von der Firma „Karbon-bud“ im Besitz von Kazmin errichtet wurde.
Es ist erwähnenswert, dass bei der Durchsuchung Kazmins russischer Pass gefunden wurde. Die Untersuchung ergab auch Beweise dafür, dass der Geschäftsmann die russische Staatsbürgerschaft erhalten hatte. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittlungen unter anderem eine Armbanduhr mit dem Bild des Wappens Russlands und der Aufschrift „Moskau-Kreml“, die dem Angeklagten offenbar für besondere Verdienste um die „neue“ Heimat geschenkt worden war.
Doch trotz der in dem Fall vorgelegten dokumentarischen Beweise reichte der Staatsanwalt, der das Strafverfahren leitete, nach fünf Monaten einen Antrag auf Freilassung von Kazmin aus der Strafverfolgung ein. Grund dafür sei angeblich die Tatsache gewesen, dass der Verdächtige die Ermittlungen freiwillig über seine später in Betracht gezogenen finanziellen Aktivitäten informiert habe, noch bevor er wegen des entsprechenden Artikels .
Als der Eigentümer der „KVV Group“ freigelassen wurde, stellte er fest, dass er einen Teil des Geschäfts verloren hatte. Es ehemaligen Geschäftspartnern durchsucht Kazmin selbst verhielt sich ähnlich, als er das Kiewer ATEK-Werk überfiel .
Trotz des teilweisen Geschäftsverlustes behielt Yevhen Kazmin die Bank. Bereits im Sommer 2016 soll er in Untersuchungshaft die Bank an einen „ausländischen Investor“ verkauft haben. Tatsächlich handelte es sich um die Umregistrierung des Finanzinstituts auf eine Scheinperson – den britischen Investmentbanker Stefan Paul Pinter – um den Vermögenswert zu erhalten.
Obwohl die juristische Adresse der Bank Bulvarno-Kudryavska 6 lautet, ist der tatsächliche Standort des Büros Predslavynska 28. An dieser Adresse befindet sich das Büro der „KVV Group“ von Kazmin.
Unsere Quelle bei der Bank behauptet, dass Kazmin bei Predslavynska persönlich an Vorstandssitzungen teilnimmt und im Wesentlichen das Finanzinstitut leitet.
Der Sicherheitsdienst der Bank wurde von Andrii Ryazkyi, Teilzeitchef der CBV-Gruppe, geleitet. Bis September 2016 war Ryazkyi Vorsitzender von Kazmins RB-Unternehmen „Carbon“, das sich noch immer im Besitz der Unternehmerfamilie befindet und Steuern an den Haushalt der Russischen Föderation abführt.
Viele Mitarbeiter der „KVV-Gruppe“ arbeiten noch immer in der Struktur der Bank. Und Anwalt Yevhen Porada, der 2015 Dokumente zum Kauf der Bank durch Kazmy gefälscht hatte, ist derzeit stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der ComInBank .
Auf den Fotos steht Kazmin neben der Vorstandsvorsitzenden der Bank, Tetjana Putinzewa. Dieses Foto wurde nach 2019 aufgenommen, als Putintseva die Bank leitete.
Wie wir sehen, gibt es gute Gründe zu der Annahme, dass die Kominbank immer noch von Yevhen Kazmin, einem Bürger des Aggressorlandes, kontrolliert wird. Wir bitten Sie daher, diese journalistische Untersuchung als offizielle Anfrage an den SBU zu betrachten, um die dargelegten Fakten zu überprüfen im Artikel.
