# чорний список

ЄС додав до чорного списку низку країн через ризики відмивання грошей

Європейська комісія оновила список країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. У новому переліку з’явилися такі країни, як Алжир, Ангола, Кот-д’Івуар, Кенія,...

Нацбанк створить чорний список шахраїв у банківській системі

Національний банк України планує створити спеціальний реєстр громадян та компаній, які використовують банківські рахунки для шахрайських дій, включно з відмиванням грошей і фінансовими маніпуляціями....

АКТУАЛЬНО